文档介绍：北矿磁材科技股份有限公司
BGRIMM ic Materials & Technology Co., Ltd.
600980
2009 年年度报告
北矿磁材科技股份有限公司 2009 年年度报告
目录
一、重要提示..........................................................................2
二、公司基本情况......................................................................3
三、会计数据和业务数据摘要............................................................4
四、股本变动及股东情况................................................................5
五、董事、监事和高级管理人员..........................................................9
六、公司治理结构.....................................................................13
七、股东大会情况简介.................................................................18
八、董事会报告.......................................................................19
九、监事会报告.......................................................................36
十、重要事项.........................................................................38
十一、财务会计报告...................................................................43
十二、备查文件目录..................................................................108
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北矿磁材科技股份有限公司 2009 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
刘显清董事因出差未参加会议蒋开喜
(三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司董事长蒋开喜,总经理吕宝顺及财务总监黄国泰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完
整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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北矿磁材科技股份有限公司 2009 年年度报告
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称北矿磁材科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写北矿磁材
公司的法定英文名称 BGRIMM ic Materials & Technology Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写 BGRIMM ic
公司法定代表人蒋开喜
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名李阳张希丹
联系地址北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼
电话 010-67537184 010-67537184
传真 010-67583947 010-67583947
电子信箱 liy@ zhangxidan@
(三) 基本情况简介
注册地址北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼
注册地址的邮政编码 100070
办公地址北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼
办公地址的邮政编码 100070