文档介绍：中国人民银行令〔2016〕第3号根据《中华人民共和国反洗钱法》.《中华人民共和国中国人民银行法》.《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号发布)进行了修订,经2016年12月9日第9次行长办公会议通过,现予发布,,根据《中华人民共和国反洗钱法》.《中华人民共和国中国人民银行法》.《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规,:(一).(二).(三).(四).(五),向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,,:(一)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元).外币等值1万美元以上(含1万美元).(二)非自然人客户银行账户与其他地银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元).外币等值20万美元以上(含20万美元)地款项划转.(三)自然人客户银行账户与其他地银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元).外币等值10万美元以上(含10万美元)地境内款项划转.(四)自然人客户银行账户与其他地银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元).外币等值1万美元以上(含1万美元),,,如未发现交易或行为可疑地,金融机构可以不报告:(一)定期存款到期后,不直接提取或者划转,.(二)自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间地转换.(三),但不包含其下属地各类企事业单位.(四)金融机构同业拆借.