文档介绍：企业内部控制——合同
合同授权审批制度
第1章总则
第1条为明确企业合同审批权限,规范企业合同订立行为,加强对合同使用的监督,防范和降低因合同的签订给企业带来的风险,特制定本制度。
第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作,以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定,确保合同的顺利履行,维护企业的合法权益。
第2章适用范围
第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批,包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人,并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责
第7条合同分类。
:合同标的在1万元资金支出或10万元资金收入以下的合同。
:合同标的超出1万元资金支出或10万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
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,并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
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第10条综合部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条各部门负责人职责。
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第4章授权审批流程
第13条原则上,在业务谈判、双方达成一致意见后,各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
第14条法律人员草拟的格式合同应经综合部经理、董事长审核批准后形成正式书面,变更程序亦同。
第15条各部门草拟的合同文本应经法律人员审查、综合部经理审核、董事长审批,然后形成正式书面,变更程序亦同。
第16条业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同,须经所属部门负责人初审、综合部审查后正式订立合同,变更程序亦同。
第17条业务经办人员与合同对方拟定的重大合同,须经所属部门负责人初审、综合部经理审核、董事长审批后方能订立正式合同,变更程序亦同。
合同会审制度
第3条本制度所称会审,指合同在拟稿以后、正式生效之前,由合同关键条款涉及的其他专业部门(如技术、财务、等相关部门)会同企业综合部对合同文本进行审核。
第2章合同的会审内容及要点
第4条合同拟定。
、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的,分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。
“合同会审单”在整个会审过程的传递,直到合同盖上合同专用章后结束。
第5条合同会审主体及内容。
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(产品质量、卫生防疫等)、企业技术标