文档介绍：:..某科学研究院/集团外派监事管理制度目录第一章 总则 1第二章 职责、权利和义务 1第三章 聘任 2第四章 工作方式、内容和报告 4第五章 考核和薪酬 5第六章 解聘、辞职和离任 6第七章 附则 7附件一:某院/院/集团总部外派监事任命书 8附表二:直属控股公司监事会决策议案审核表 9附表三:某院/院/集团总部外派监事解聘书 10外派监事管理制度第一章总则第一条为建立和完善某科学研究院/集团法人治理机制,科学有效地管理外派监事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和某科学研究院/集团章程,制定本制度。第二条外派监事是指某科学研究院/集团对外投资时,由某科学研究院/集团提名并代表某科学研究院/集团在被投资企业出任监事的员工。第三条外派监事按照是否在某科学研究院/集团兼任经营管理职位分为专职监事和非专职监事。专职监事是指在某科学研究院/集团不兼任经营管理职位的外派监事,非专职监事是指在某科学研究院/集团兼任经营管理职位的外派监事。第四条本制度中,除特殊注明之外,“集团”是指某院/集团,“院/集团总部”是指某院/集团北京总部,“控股子公司”是指某院/集团拥有实际控制权的对外投资企业。第二章职责、权利和义务第五条某科学研究院/集团通过外派监事对控股子公司董事会和经营层经营管理进行监督,外派监事应该严格履行其职责。外派监事的职责包括:(1)参与检查控股子公司财务,并及时向某科学研究院/集团汇报控股子公司的财务现状;(2)参与监督控股子公司董事、经营层成员在经营管理中是否合法合规,当控股子公司董事、经营层成员的行为损害公司利益时,要求其予以纠正,并及时向某科学研究院/集团汇报;(3)某科学研究院/集团赋予的其他职责。第六条外派监事在履行职责时,应该享有相应的权利。外派监事的权利包括:(4)获知控股子公司各类经营管理信息的权利;(5)获知某科学研究院/集团有关其任职控股子公司经营管理信息的权利;(6)列席某科学研究院/集团有关其任职控股子公司经营管理决策会议的权利;(7)出席控股子公司的监事会的权利;(8)在控股子公司监事会上对所议事项进行表决的权利;(9)列席控股子公司董事会的权利;(10)提议召开控股子公司董事会的权利;(11)提议召开控股子公司临时股东大会的权利;(12)某科学研究院/集团赋予的其他权利。第七条外派监事在履行职责时,应该体现相应的义务。外派监事的基本义务包括:(13)遵守某科学研究院/集团章程,忠实履行职务,维护某科学研究院/集团利益,不得利用监事的职权为自己谋取私利;(14)不得利用监事职权收受***或者其他非法收入,不得侵占某科学研究院/集团的财产;(15)不得泄露某科学研究院/集团秘密;(16)作为某科学研究院/集团的对控股子公司经营管理的监督者,在控股子公司监事会进行表决时,要慎审行使表决权,不得损害某科学研究院/集团利益;(17)外派监事不得同所任职公司订立合同或者进行交易。第三章聘任第八条某科学研究院/集团在选派和任命外派监事时,要遵循程序规范、标准透明、用人唯贤等用人原则。第九条外派监事的基本任职资格包括:(18)根据国家相关法律法规具备担任公司监事的资格;(19)承认并信守某科学研究院/集团章程,承诺根据公司章程及有关的管理制度忠实、诚信、勤勉地履行职责;(20)具备现代公司治理的基本知识,熟悉相关法律法规和内部管理制度;(21)具备一定的管理能力和专业能力,管理能力包括沟通协调能力和人际交往能力等,专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等;(22)年富力强,有足够的时间和精力履行其应尽的职责。第十条外派监事的选拔和任命流程如下:(23)某院/集团院领导办公会/董事会根据控股子公司的实际情况,向人力资源部提出委派外派监事的需求计划;(24)人力资源部根据外派监事需求计划,按照外派监事人员的基本要求,组织初步选拔,根据初步选拔结果提出外派监事候选人名单(候选人数应至少多于实际外派人数,条件允许是应按照实际外派人数的2—3倍进行提名);(25)分管人事的院领导/集团董事会董事对外派监事候选人名单进行审议,并提出意见;(26)院/集团分管的领导/董事同意后,由院领导办公会/集团董事会对其进行审议,形成院/集团关于外派监事的决议(决议中的监事人数等于拟外派的监事人数);(27)在控股子公司股东大会上对外派监事提名议案进行表决;(28)外派监事提名议案经过控股子公司股东大会表决通过之后,由某院/集团董事长签发外派监事任命书(参看附件一《某院/集团外派监事任命书》);(29)外派监事收到外派监事任命书之后正式就职。第十一条外派监事既可以是专职监事,也可以是兼职监事。第十二条外派监事应该要保证有充分