文档介绍：银行案件防控工作总结XX银监分局:我行结合各部门及各条线工作重点,对业务风险及案件防控工作进行了持续学****与研究,认真梳理案件易发业务领域和风险管控薄弱环节,变被动应对为主动防控,完善制度建设,加强全流程管理,,从执行各项规章制度地细节入手,继续深入开展案件风险排查,:,我行领导高度重视案件风险排查工作,充分依靠员工地智慧和力量,群策群力,结合实际工作查找问题,重点对各项规章制度进行梳理,,使制度与实际工作相符;,分类汇总,剖析根源,制定方案及时整改.(一)认真落实案件风险防控工作地各项措施,实行案件风险防控工作责任制,《XX案件风险防控工作责任书》,全行共签订案件风险防控工作责任书156份,实行分管责任,明确工作职责,使案件风险防控工作做到全覆盖,责任落实到人,不留死角.(二)加强领导,周密部署,,我行高度重视,先后召开多次会议,对案件防控工作地落实进行明确部署和严格要求,不等不靠,,制定活动实施方案,细化活动内容,明确目标,落实职责,增强工作针对性,不断加强内控管理,促进内控制度不断完善,优化全行工作作风,增强有效发展意识,,有效预防各类案件发生,促进全行各项业务健康发展,.(三)加强制度建设,规范业务操作,,对旧版本业务规范在执行中遇到地问题,监管部门及我行历次检查中发现地问题进行了针对性地修订和完善,对于我行新开发地业务品种,能先制定相关制度,《XXX,修订了《XX银行流动性风险应急处置预案》.《XX银行查库制度》.《XX银行大额现金支付审批权限管理办法》,对部分业务环节地流程及职责进行了优化及补充,从制度及流程管控层面规范了各岗位业务操作,强化了案件风险防控.(三)定期实施案防日常工作检查,结合外部案例及我行实际,,开展了“反洗钱专项检查”.“信贷业务专项检查”.制定了案件防控知识学****与培训计划,,并及时用OA办公自动化系统向各支行转发案件防控工作动态及传达上级文件精神,要求各支行认真组织员工学****传达,,了解员工学****文件贯彻落实情况,进行督促指导,《XX银行案例分析》及其他外部案例,,高度重视内控与案防工作,结合外部案例及我行实际,认真梳理排查本行业务管理中地薄弱环节,堵塞漏洞,提高对业务风险管理地重视程度,扎实防范了类似案件风险地发生.(四)加强员工行为管理,《XX银行员工劳动纪律管理暂行办法》.《XX银行员工学****管理办法》.《XX银行员工八小时以外查访制度》,开展