文档介绍：证券代码:002360 证券简称:同德化工公告编号:2010-031

山西同德化工股份有限公司
关于部分超募资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、超募资金使用情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]121号文核准,山西同德化工股
份有限公司(以下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)1,500
万股,,,募集资金总额
359,700,;扣除发行费用后,募集资金净额为330,369,。京都
天华会计师事务所有限公司已于2010年2月12日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验,并出具京都天华验字(2010)第016号验资报告。
2010年3月28日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分
超募资金归还银行借款及补充流动资金的议案》,和《关于用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司已使用超募资金归还银行借款
3,500 万元及补充流动资金1,500万元;使用超募资金置换预先投入募集资金投
资项目的金额为3,。
2010年5月23日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于利用超募
资金投资设立全资子公司的议案》,公司已使用超募资金对该公司投资500万元。
2010年9月27日,公司已将1500万元超募资金补充流动资金全部归还到公司
募集资金专用账户,并及时通知了保荐机构和保荐人。

二、本次超募资金使用计划安排
为提高募集资金使用效率,拓展未来发展空间,提高公司的核心竞争力,培
育新的利润增长点,降低公司运营成本,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资
金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定,
根据公司的发展规划及实际生产经营需要,经公司充分研究和论证,对本次部分
超募资金的使用做出如下计划:
(一)关于公司拟使用超募资金6900万元新设全资子公司收购大宁黄河化工
有限责任公司所属民爆化工相关资产。
1、项目的实施背景
根据2009年全国民爆器材行业工作会议部署的民爆行业重点工作之一是“进
一步深化行业重组,推进民爆企业跨地区重组,促进优良资产不断向优势企业集
中,发展一批对行业发展有重大带动作用的大公司、大企业集团,加快形成一批
有自主知识产权和知名品牌的优势企业”的精神,为做强做大同德化工的民爆产
业,扩大同德化工的经营规模和市场份额,在国家相关政策的支持下,公司将进
一步加强对大宁黄河化工有限责任公司现有资产的整合力度,拟定新设全资子公
司收购其所属民爆相关资产。
2、项目实施的目的
本次收购的目的是为了加快产业整合,扩大生产经营规模和市场份额,提高
市场占有率和综合竞争力,提升公司的盈利水平和持续经营能力。
3、项目实施的可行性和必要性
1)黄河化工所处区域是煤、铝、铁矿资