第十三章 国际结算中的欺诈及其防范.ppt

文档介绍：第十三章国际结算中的欺诈及其防范
国际结算中常见的欺诈活动
银行防范欺诈的措施
第一节国际结算中常见的欺诈活动
一、票据诈骗
利用假票据欺诈
变造票据并使用
使用作废票据
冒用票据
二、信用证结算中的诈骗
伪造单据
伪造信用证
软条款信用证
申请人与受益人合谋
三、备用信用证诈骗
四、信用卡诈骗
利用假证明骗取信用卡
利用伪造手法仿制信用卡
以非法手段冒名顶替进行诈骗
利用信用卡法律、法规漏洞作案
第二节银行防范欺诈的措施
一、银行防范欺诈的措施
加强捕捉各类信息
建立更加科学的计算机网络运作体系
建立和遵守规章制度,加强银行内部稽核
严格审查信用证、保函的支付条款
慎重对待诈骗案
二、法院禁止令