文档介绍：董事会会议工作流程(内部适用)时间工作安排注意事项完成情况T-15收集会议议题确定会议时间地点T-11确定会议议题、制作议案T-10(临时T-3)发出会议通知和议案T-5(临时T-3)预定会议室根据参加会议的人数,预定合适的会议室。T-2提前安排、确定董事行程如有董事在外出差,或有其他会议、事务,需提前确认并安排其行程;T-1参会人员的会前提醒电话提醒董事及列席人员(监事、高管)会议的时间、地点;根据实际情况,电话提醒需参会的高管;会议资料准备准备以下会议资料,并将相关会议资料装订成册:会议通知;会议议程(如有);会议议案、附件资料;签到表;表决票;会议决议(草稿);会议纪要(草稿);公告(草稿);独立董事意见、保荐机构意见草稿(如有)。1、制作会议PPT;2、准备会议决议、纪要的签字页;3、议案所需特殊格式的决议文件(如综合授信申请等需要)。会议准备、会议室提前调试根据参加会议人数,预定合适的用餐地点1、通知行政部采购水果、茶点;2、领取瓶装水;3、准备茶具、茶叶、咖啡(如需要)。4、调试会议室:调试空调、音响、投影仪。T会场布置、会议安排提醒司机接送参会董事及其它参会人员(如需要)1、打开空调、音响;2、打开PPT;3、摆放好会议资料、茶点、水果、茶水。1、安排司机接送预定的酒店就餐;2、会议期间添加茶水。安排并检查董事签署签到表、表决票、会议决议、会议纪要等文件。会议完成后整理会场、归还所借物品T—T+2会后重要事项1、完成会议决议、纪要;2、将会议决议传至深交所备案;3、完成公告(如有)。会议资料整理归档会议资料内容包括:1、会议通知;会议审批单;通知邮件;非直接送达电话确认情况表;2、会议议案、附件资料;3、签到表;4、表决票;5、会议决议;6、会议纪要;7、授权委托资料(如有);8、独立董事意见(如有);9、保荐机构意见(如有);T++决议执行跟踪1、制作会议决议事项执行情况记录表;2、将会议决议送达给相关执行部门、执行人,并由其在决议事项执行情况记录表上签收。1、跟踪决议执行进度;2、记录决议执行结果。………股东大会会议工作流程(内部适用)时间工作安排注意事项完成情况收集会议议题确定会议议题、制作议案预定会议室根据可能参加会议的人数,预定合适的会议室。预约见证律师、保荐机构提醒律师,股东大会需由两名律师见证。董事会审议通过关于召开股东大会会议的通知T-15(年度T-20)对外公告会议通知和议案通常和董事会决议一起公告;会议通知应确定股权登记日及会议登记日。T-10安排制作会议礼品或纪念品(如需要)T-5申请截止日的股东名册在股权登记日之前向中登公司申请T-2参会人员的会前提醒1、电话提醒董事、监事、高管、律师、保荐人会议的时间、地点;2、确定出席会议的股东、董事、监事、高管、律师、保荐机构等人员;3、将议案发给律师,并提醒律师准备好法律意见书的签字盖章页(两名见证律师及事务所负责人签字,加盖公章)。提前安排外地股东、董事、高管行程1、给在外地的股东、董事、高管预定机票、酒店、安排接送司机(如需要);2、确定在外地的股东、董事、高管的行程,并提醒做好相关接待及后勤工作;将相关安排通知外地股东、董事、高管。T-1停牌申请通过业务专区,向深交所提交停牌申请会议资料准备1、制作会议PPT;准备股东名册;2、准备签字笔、纸、名牌。准备以下会议资料