客户身份识别流程课后测试.docx

文档介绍：客户身份识别流程课后测试测试成绩:。恭喜您顺利通过考试!单选题1、客户身份识别的必要环节是指()( 分) A核对 B了解 C登记✔ D留存正确答案:C多选题1、完整的客户身份识别流程包括哪些环节()( 分) A核对 B了解 C登记 D留存 E销毁正确答案:ABCD2、以下情形中,需重新识别客户身份信息的有()( 分) A客户变更姓名 B客户行为出现异常 C客户有洗钱嫌疑 D客户变更身份证明文件种类正确答案:ABCD3、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取以下哪些措施识别客户身份。()( 分) A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B回访客户 C实地查访 D向公安、工商行政管理等部门核实正确答案:ABCD4、以下属于纸质介质的有()( 分) A业务办理申请书 B合同 C凭证 D业务系统正确答案:ABC判断题1、金融机构应当承担核实义务。( 分) A正确✔ B错误正确答案:错误2、金融机构无法判断身份证件真实性的,应拒绝为客户办理相关业务。()✔ A正确 B错误正确答案:正确