文档介绍：梅花生物科技集团股份有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书
梅花生物科技集团股份有限公司
2015 年度第四期超短期融资券募集说明书
发行人梅花生物科技集团股份有限公司
注册金额人民币 40 亿元
本期发行金额人民币 5 亿元
发行期限 270 天
担保情况无担保
中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级机构
中债资信评估有限责任公司
中诚信信用评级 AA
信用评级结果
中债信用评级 A+
主承销商及簿记管理人:兴业银行股份有限公司
二〇一五年九月
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梅花生物科技集团股份有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书
重要提示
投资者购买本期超短期融资券,应当认真阅读本募集说明书
及有关的信息披露文件,进行独立的投资判断。
本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商
协会注册,注册不表明交易商协会对本期超短期融资券的投资价
值作出任何评价,也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出
任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券应当认真阅读本
募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确
性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,
自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、
完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保
证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短
期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约
定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履
行义务,接受投资者监督。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债
能力的重大事项。
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梅花生物科技集团股份有限公司 2015 年度第四期超短期融资券募集说明书
目录
第一章释义................................................... 5
第二章风险提示及说明........................................... 7
一、与本期超短期融资券相关的投资风险.............................. 7
二、与公司相关的风险.............................................. 7
第三章发行条款................................................ 11
一、本期超短期融资券的发行条款................................... 12
二、发行安排..................................................... 13
第四章募集资金用途............................................ 15
一、募集资金主要用途............................................. 15
二、发行人关于本次募集资金用途的承诺............................. 15
第五章发行人基本情况.......................................... 16
一、公司基本情况................................................. 16
二、公司历史沿革情况............................................. 16
三、公司控股股东和实际控制人情况................................. 22
四、公司的独立性情况............................................. 26
五、公司重要权益投资情况......................................... 27
六、公司内部机构设置及管理情况................................... 32
七、公司董事、监事和高级管理人员情况............................. 39
八、公司业务状况...........