文档介绍：洗钱&反洗钱据说是复仇者联盟与正义联盟的故事耶框架先说说洗钱吧,下边由李知宇绅士给大家解析一下如何洗钱。洗钱渠道(一)通过金融渠道包括:本国金融机构外国金融机构离岸金融中心(二)通过投资渠道(三)通过贸易渠道(四)通过其他手段如:贵金属或艺术品的走私洗钱对国家金融安全的危害(一)腐蚀和破坏国家金融系统正常运行(二)扭曲价格信号导致资源配置低效(三)影响国家经济内外均衡的实现(四)贿赂政府诱发更深层次的矛盾反洗钱?哈案例一19世纪成立的里格斯银行()以和美国政府的悠久关系闻名,华盛顿的160多家大使馆,有95%是里格斯的客户。数据显示,来自外交圈的生意,占里格斯银行42亿存款的23%。美参议院在2004年7月14日提交的一份长达114页的报告详细揭露了里格斯银行协助智利前总统皮诺切特洗钱,卷入赤道几内亚独裁者腐败资金的事件。今年5月,里格斯银行已经因涉及与沙特恐怖组织之间资金转移,而被处以2,500万美元的民事罚款balabala……案例二2012年经查实一犯罪团伙在2年时间,利用一家投资公司做掩护,20家“空壳”潜公司为载体,将727亿多元转至4473个境内外账户,金额涉及29个省市。这是海南省公安厅经侦总队近期破获的一起特大转账提现型地下钱庄案件。记者调查发现,该案件暴露出的对地下钱庄监管乏力、资金来源和流向不明等问题发人深省balabala……2008年5月20日,陈水扁卸任,特侦组立即分案侦办该案,并列陈水扁为被告。8月13日,壹周刊刊载陈水扁借由媳妇黄睿靓将巨款汇到美国,但陈水扁随即透过律师出面否认,并声称陈家财产早已经信托,不可能汇出者会,揭露黄睿靓在瑞士以其个人与公司名义所成立的4个帐户因有洗钱嫌疑而遭瑞士联邦检察署冻结并主动致函台湾请求司法协助。同日下午陈水扁召开记者会坦承其历来的选举剩余款并未诚实申报,而且其妻吴淑珍暗中将他自1996年起共4次的选举结余款汇往海外帐户,他于同年初才首次得知此事。此话一出立刻在台湾社会引爆喧然大波并招致台湾社会舆论挞伐。海外洗钱案曝光之后,媒体争相报道扁家涉嫌介入龙潭土地弊案与二次金改弊案,并获得大量非法政治献金balabala……反洗钱环节