文档介绍：海南椰岛(集团)股份有限公司

总经理工作规则

二○○七年六月
目录

第一章总则............................................ 2
第二章经理人员的责任.................................... 2
第三章经理人员的职权.................................... 3
第四章报告制度.......................................... 4
第五章总经理办公会...................................... 4
第六章附则............................................. 5

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第一章总则

第一条为了规范海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)经理
人员的行为,确保经理人员忠实履行职责,勤勉高效地工作,根据《中华人民共和
国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》,制定本规则。
第二条本规则所称经理人员,包括总经理、副总经理。
本规则规定了公司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分工、总经理办
公会等内容。
第三条公司设总经理一名,副总经理若干名,由董事会聘任或者解聘,总经
理及副总经理每届任期三年,可以连选连任。
第四条总经理对董事会负责,副总经理对总经理负责。
第五条具有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入
者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的经理。

第二章经理人员的责任

第六条公司经理应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定,履行诚信
和勤勉的义务。公司经理未经股东大会批准,不得在其他任何企业任职。
第七条经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时,应当以公司和股东的
最大利益为行为准则,并保证:
(一)在其职责范围内行使权利,不得越权;
(二)公司的经营行为符合国家法律、法规及国家各项经济政策的要求,经营
活动不超越营业执照规定的业务范围;
(三)不得挪用公司资金;
(四)不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储;
(五)不得违反《公司章程》的规定,未经董事会、股东大会同意,不得将公
司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
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(六)不得违反《公司章程》的规定或者未经董事会、股东大会同意,与本公
司订立合同或者进行交易;
(七)不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会,自营或者
为他人经营与所任职公司同类的业务;
(八)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;
(九)不得擅自披露公司秘密。
第八条经理及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份(股权)时,
应将持有情况及此后的变动情况,如实向董事会申报。
第九条经理人员遇有下列情形之一时,不论董事会是否应当知道,该经理人
员均有责任在第一时间向董事会直接报