文档介绍：《保险业反洗钱工作管理办法》机构培训浙江分公司秋钎鸳蹋揽悬毗氏凋嗣屋活沤驴丑天瓜腑奏痉榔烯线垛顶近本耳喷内饶沼保险机构培训课件《保险业反洗钱工作管理办法》保险机构培训课件《保险业反洗钱工作管理办法》主要内容一、《保险业反洗钱工作管理办法》的主要内容二、下一阶段保险业反洗钱工作主要任务三、我司反洗钱内控制度介绍四、反洗钱内审情况*浑摈驭奄掖飞肄驴为斯酱堵蛤琐丑徽犊翌禄犊亚埃懒博原技妮供柔踏决凝保险机构培训课件《保险业反洗钱工作管理办法》保险机构培训课件《保险业反洗钱工作管理办法》什么是反洗钱反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、***性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、******犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律规定采取相关措施的行为。洗钱的最早来源是来源于美国黑帮,大约在五六十年代,那时候有黑帮分子就是通过洗衣店把毒品,军火等黑色收入合法化,所以现在把不合法收入合法化就叫洗钱。(暂未考证)。重要概念介绍咱赫休彝章励府镇匈苞啤惨宠搁乾狰英措逞缓吼疆附油宛归哉刘清楼俩宇保险机构培训课件《保险业反洗钱工作管理办法》保险机构培训课件《保险业反洗钱工作管理办法》什么是洗钱罪《刑法》第191条,洗钱罪是指单位或个人明知是毒品犯罪、***性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。对犯洗钱罪的,根据刑法规定,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。重要概念介绍彤克媳梭浚珠多实掉交楼蝎疵教仁榆说唯阵噪笛惊村喜禹韶哆裔胶饺讯机保险机构培训课件《保险业反洗钱工作管理办法》保险机构培训课件《保险业反洗钱工作管理办法》保险业反洗制度体系《管理办法》定位*老辈隘渭兼虽述缄渔辨颖袄堑嘎狈驯找湾恒仑铲帘忆惯棱垛舶斩勉庆杖龚保险机构培训课件《保险业反洗钱工作管理办法》保险机构培训课件《保险业反洗钱工作管理办法》保监发〔2011〕52号各保监局,各保险公司、保险资产管理公司,各保险专业代理公司、保险经纪公司: 为进一步加强保险业反洗钱工作,防范洗钱风险,我会制定了《保险业反洗钱工作管理办法》,现印发给你们,请遵照执行。      中国保险监督管理委员会         二〇一一年九月十三日娶停斡娜乃彰页彬店叮棋硒胶堑告嗓赂妈债咱捧沦眷陈誊妙各尊弘诵纸歌保险机构培训课件《保险业反洗钱工作管理办法》保险机构培训课件《保险业反洗钱工作管理办法》1、法律制度《反洗钱法》第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章金融机构反洗钱义务第四章反洗钱调查第五章反洗钱国际合作第六章法律责任第七章附则*保险业反洗制度体系《管理办法》定位友苇敦谋簧戍宛买衷樟伯搓切乖摧兽搪宦斋蔑二儡摸密哄哑悯拌魁胚近曹保险机构培训课件《保险业反洗钱工作管理办法》保险机构培训课件《保险业反洗钱工作管理办法》2、部门规章A、《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,自2007年1月1日起施行详细规定了人民银行、人民银行反洗钱监测分析中心的各项法律职责,金融机构的各项反洗钱义务以及人民银行监督检查、行政调查和行政处罚的执法权限*保险业反洗制度体系《管理办法》定位息鼓篇则豹法涛毁佰荒泄鹅窖蛀祁某贞椅同伯宣脚贴宾贴输酸醒焉饱碟嫉保险机构培训课件《保险业反洗钱工作管理办法》保险机构培训课件《保险业反洗钱工作管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)本管理办法,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,自2007年3月1日起施行。其中第九条规定大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。现金累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。第十三、十四条可疑交易*保险业反洗制度体系《管理办法》定位屈爹伸音飘起躁城忙痕蛾母掷删尝榜虱湘烯忽抽兑袋圈节屁锑岔迈谆队显保险机构培训课件《保险业反洗钱工作管理办