文档介绍：集团重大事项决策制度第一章总则第一条为了加强风险管理,提高决策效率,促进所属单位依法经营管理,根据《中华人民共和国公司法》、HT集团公司的有关制度,特制定本规定。第二条为便于所属单位开展经营,提高运营效率,明确责权,加强风险控制,本着对所属单位“合理授权,有效监督”的原则,结合各所属单位的行业特点,对所属单位进行区别授权。第三条重大事项的决策必须坚持以下原则:(一)科学决策。重大决策在酝酿、论证过程中应广泛收集信息,充分听取各方面意见,借鉴和运用先进决策思想和方法,结合公司实际情况,做好可行性研究;(二)民主决策。重大决策应按照民主集中制原则,坚持集体讨论决定和个人负责相结合,决策前按规定应予公开的事项必须按规定予以公开,不得损害职工群众的合法利益;(三)依法依规决策。重大决策应遵守国家法律法规、党纪党规、四川航天技术研究院、公司章程及有关规章制度,建立健全公司各级各类决策的组织管理、程序管理、执行管理和监督管理的规章制度;(四)忠实决策。各级领导干部应对国家利益、出资人利益和公司员工利益高度负责,诚实勤勉,不得以权谋私;(五)分级分类决策。重大决策应按照“谁主管,谁负责”的要求,在股东、执行董事办公会的授权权限范围内进行决策。第四条本规定适用XX集团公司第二章重大决策的类别第五条贯彻执行类(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和重要会议精神、决议、决定的主要措施;(二)贯彻执行四川航天技术研究院等上级单位、公司及所属各单位股东、执行董事办公会决定的主要措施。上级领导的指示、批示、公司重要会议精神,重要决议、决定的主要措施。第六条发展战略、规划、计划类(一)发展战略、滚动规划;(二)年度综合计划,年度重点工作以及生产经营中的重大事项;(三)体制改革、生产能力布局及其调整方案;(四)管理创新和先进管理方法的应用与推广方案。第七条组织架构、规章制度类(一)公司章程和重要规章制度的审定;(二)管理的基本流程及其重大调整方案;(三)公司组织机构设置、人员编制、岗位设置及重大调整方案。第八条组织人事类(一)公司组织机构设置、人员编制、岗位设置及重大调整方案;(二)派往所属各单位的出资人代表、执行董事、监事的任免、更换、考核、奖惩等的建议;(三)公司薪酬福利及绩效考核、评价、奖惩方案;(四)所属单位领导班子成员的薪酬、绩效考核、评价、奖惩方案;(五)所属单位薪酬绩效管理方案及工资、人工成本总额控制方案。第九条财金类(一)财务预、决算方案,利润分配方案,增减资本金方案;(二)融资计划和方案,大额资金的支付和内部大额资金的调度;(三)贷款担保、履约担保等重大担保事项;(四)股权投资、固定资产、无形资产等重要长期资产的出售、转让、划转、报废及核销资产减值准备等重大资产处置事项;(五)重大债务重组,资产重组、合并、分立、并购等资本运作方案;(六)会计政策的制定和变更事项;(七)以最近三个会计年度审计后的平均资产总额、净资产、净利润和营业收入等财务指标为基础,确定重大财金事项的界定标准;(八)房地产开发项目概(预)算;房地产项目销售定价方案;(九)影响公司收益的其他重大财金事项。第十条重要、特殊经济行为类(一)重大或法律关系复杂合同的审批;(二)房产项目开发的土地购置;(三)执行公司招投标程序的有关事项等。第十一条保障监督类:(一)党的建设和精神文明建设中的重大问题;(二)企业文化建设中的重大问题;(三)党风廉政建设、惩防体系建设和经营管理监督体系建设中的重大问题。第十二条社会责任类(一)涉及员工切身利益,事关公司稳定的重大问题;(二)履行公司社会责任的方案及重大问题。第十三条应对危机类(一)应对重大质量、安全事故的预案;(二)应对其他不可抗力事件的应急预案、措施等。第三章公司及所属单位决策权限第十四条执行董事办公会决策事项及权限(一)审议通过公司发展战略、发展规划,并报股东审批;(二)审议通过公司房地产项目经营计划和投资方案,并报股东审批;(三)审议通过公司股权投资方案,并报股东审批;(四)审议通过公司年度预算方案、决算方案、利润分配与亏损弥补方案,并报股东审批;审议批准公司所属单位的年度预算方案、决算方案、利润分配方案与亏损弥补方案;(五)审议通过公司增加或减少注册资本方案,及公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案,并报股东审批;(六)审议通过公司章程修改方案,并报股东审批;(七)审议通过公司及所属单位产权变更等重大事项的方案,并报股东审批;(八)审议通过公司设立分公司或异地分支机构的方案,并报股东审批;(九)审议通过公司及所属单位200万元及以上的固定资产投资、处置方案,并报股东审批;(十)审议通过公司及所属单位贷款担保、履约担保等重大担保事项,并报股东审批;(十一)审议通过公司股权投资、无形资产等重要长期资产的出售、转让、划转、报废及核