董事会会议通知.doc

文档介绍：公司董事会会议通知公司董事会会议通知根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定,公司定于年月日召开年度第一次董事会。一、会议安排1、时间:年月日上午9:002、地点:3、参加人员:董事会成员4、列席人员:监事会成员、经理、副经理、发展计划部及财务审计部部长、副部长二、会议议题1、总经理向董事会报告年公司年度生产经营综合计划。2、总会计师代表总经理向董事会报告年度财务决算。3、总会计师代表总经理向董事会报告年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作,并届时按时参加会议,会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。请董事会秘书做好会议记录。附:会议议题相关资料特此通知董事长:年月日