文档介绍：制度名
公司部门经理会议运营规程
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GLZD014
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3-1
第一条部门经理会议作为总裁的辅助机构,审议、决议公司内外重要或重大事项。
第二条本规程的制定、修改与废除的决定权在总裁。
第三条部门经理会议成员由总裁、副总裁、总裁助理、董事会秘书、部门经理和各室主任构成。在总裁认为有必要的情况下,可以要求部门经理以下级别人员参加,听取他们的意见。
第四条部门经理会议分两种,一是例会,二是临时会议。例会每周一上午9点在总裁办公室召开;如果例会日适逢节假日,或遇不测事件不能如期召开,则改定在适宜的日子召开。临时会议由总裁认定必要的时候召开。
第五条会议由总裁召集并主持召开,总裁因故不能出席,指定代理者,由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式,具明理由,申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下,召集和主持权获得者,必须尽早召集会议。
第六条审议事项如下:
(1)业务组织机构与业务规定、规程的制定、修改与废除。
(2)与分、子公司的业务关系、财产关系和人事关系的决策事项。
(3)各部门在业务上重要的报告、请示与联络事项。
(4)总裁认为特别必要的其他事项。
(1)一项10万元以上固定资产(或无形资产)的获取、处理、租赁、借贷以及重要的改造事项。
签发人
责任人签名
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3-2
(2)一项金额在100万元以上的长期资金(二年以上)的借入以及债务保证事项。
(3)一项金额在30万元以上的短期资金借入以及债务保证事项。
(4)对一方进行20万元以上的投资事项。
(5)对一方进行20万元以上的贷款事项。
(6)融资与集资事项。
(7)重要的对外担保事项。
(8)一项美元1万、日元100万外币买卖事项。
(9)不良债权的处置事项。
(10)总裁认为有特别必要审议其他事项。
(1)重要的项目经营机会与风险事项。
(2)项目决策事项。
(3)项目的实施与监控事项。
(4)大宗交易事项。
(5)一项价值30万元人民币索赔事项。
(6)重要交易关系的建立与解除事项。
(7)营销渠道的选择事项。
(8)营销策略的选择事项。
(9)营销价格的决定、修改事项。
(10)总裁认为有特别必要审议的其他事项。
(1)重要的人事任免、调动和赏罚事项。
(2)干部职工的晋升、提薪、奖金、津贴以及考核评价事项。
(3)人事招聘、录用事项。
(4)专家顾问的外聘事项。
签发人
责任人签名
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3-3
5)一件金额10万元以上的赔偿事项。
(6)一项金额5万元以上的办公事