文档介绍：反洗钱工作总结篇一: 反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,提高银行信誉,促进银行业务的快速健康发展的保证。一、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作我支行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容,并纳入全员业务培训计划中,统一部署、落实,并继续针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训,形成联动的反洗钱培训、宣传良好局面。学习中总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法,明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容,并将培训内容、操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流,全面提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能,提高识别可疑交易的能力,履行好此项重要职责。二、为增强对反洗钱工作的认识,柜员首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习。深刻领悟反洗钱工作的重要性。强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责,我行采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作。通过专题学习,提高了全体参培人员反洗钱业务知识,对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解。每一个柜员在日常办理业务过程中时刻警惕那些异常的大额款项的流转,要加强与客户的之间的沟通,通过与客户的沟通来熟悉和了解我们的每一个客户,以便认清其为普通交易行为还是洗钱行为。通过本次专题学习,更加清楚了犯罪人员常用的洗钱方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下钱庄、利用民间借贷等。当前阶段的反洗钱工作就要结合当前中国洗钱犯罪的这几种新特征来进行,做到对洗钱犯罪的有效打击。三、注重宣传,提高广大群众对反洗钱工作的理解我行于20XX年12月进驻钟家庄镇,为了让广大群众配合我行开展反洗工作,我行在20XX年末度开展了一次反洗钱宣传活动,主要是通过悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。加强学习,提高对反洗钱工作的认识。四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。每天都对每笔超过5万元(含)的现金收付业务进行查询和实时监控,并要求需提前一天预约提现金额。对大额和异常支付交易的报送工作,指定专人负责。对于发现的异常支付交易都及时上报上级总行。今后我行将把反洗钱工作提到我行的议事日程上来,将把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓,严格执行大额和异常交易报告制度,加大反洗钱培训的力度,确保全员树立应有的反洗钱意识,掌握必要的反洗钱技能,切实打击洗钱活动。 XXX支行二零一四年一月二十一日篇二:报告完善制度明确责任落实措施全面履行反洗钱义务---xxxxx银行反洗钱工作汇报洗钱犯罪是破坏社会公平原则的毒瘤,严重扰乱正常经济秩序,侵害公众利益,威胁人民财产安全,损害金融机构声誉,影响金融市场稳定,对国家的政治稳定、社会安定、经济安全构成严重危害。洗钱犯罪为达到违法所得在形式上的合法化,必然隐瞒收入、掩饰资金性质,从处置、离析到甩干阶段,可谓费尽心机,花样百出,时刻考验着金融机构的反洗钱技防能力和专业水平。作为反洗钱阵营的主力军,反洗钱工作是金融机构的法定职责,也是一项神圣的义务,我行作为一家新成立的农村金融机构,专业力量相对薄弱,软硬件设施匹配不足,要扎实做好反洗钱工作,则不可能是一蹴而就。为此,行领导多次召开专题会议,全面部署反洗钱各项工作,xx行长明确指示,反洗钱工作要紧紧围绕“风险为本、预防为主”这根主线,以“客户身份识别和大额可疑交易甄別”为前提,以“糸统规则自动取数和人工智能分析相结合”为基础,以“持续信息跟踪和深度挖掘”为手段,把握客户身份准入、交易风险判断、信息跟踪分析、数据上报四个环节,全面落实反洗钱工作。一年多以来,我行在人民银行xx中心支行的正确领导下,严格按照“一法四规”的相关要求,完善反洗钱工作制度,明确反洗钱工作责任,落实反洗钱工作措施,强化反洗钱工作意识,掌握反洗钱工作技能,严格履行反洗钱义务,现将我行反洗钱工作汇报如下: 一、完善反洗钱组织架构,健全内控制度一是行领导高度重视,成立了以行长xx同志为组长,以行长助理xx同志为副组长,各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,由计财运营部负责全行的反洗钱工作。同时还明确了相关部门的工作职责和协调机制,所有部门配备专人负责日常反洗钱工作,做到了分工明确、责任明了,理顺了反洗钱组织架构,逐步形成自上而下、部门联动的管理体系。二是设立了专门的反洗钱岗位,配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理的人员负责辖内的反洗钱管理工作,将专业娴熟、责任心强的业务骨干,充实到反洗钱工作队伍,进一步提高了反洗钱工作的专业水平。三是进一步修订反洗钱内控制度,并制订了多项工作细则和操作规程,确保各项操作规程能有效涵盖业务品种和产品线,具有可操作性,进