试题6.反洗钱试(第三套).doc

文档介绍：一、单选题(30道):。,它与洗钱行为表示相同的范畴。,但不是所有的洗钱行为都是犯罪行为。。,因此,各国法律对于洗钱犯罪有了统一界定。。(D)。。。。_____。(D)。。。。4._____指在与客户建立金融业务关系,或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,金融机构应当进行客户身份识别。(A)。。。。_____。(D)。。。。_____。(D)_____。(B)_____。(D)_____。(D)_____时应对客户进行实时监控。(C):.***?。。。。?。。。。:处置、(B):“有意忽视”和国际性犯罪因素,可能引发可疑交易报告的合法行为或非法活动。,可能导致洗钱犯罪指控的非法活动。。。16、下面哪个美国监管机构负责发布“主要洗钱关注对象”名单?A美国外国资产控制署B美国工业安全局C美国金融犯罪执法署D美国审计署答案:C17、美国将对下列哪类名单上的人员实施资产冻结以及交易禁止制裁措施?AAOFAC-SDNBOFAC-SSICOFAC561DOFAC-FSE答案:A18、下述哪一项均为美国全面禁止交易的国家?A伊朗伊拉克朝鲜B叙利亚俄罗斯刚果C中国叙利亚阿富汗D苏丹答案:D19、中资金融机构必须遵循以下哪两个机构发布的制裁规定?A中国公安部欧