文档介绍：38 2008 星展集团常年报告
公司治理报告
概述董事会事先制定好包括执行总裁和高层管理人员提议事项的董
星展集团认为卓越的公司治理制度,是机构达到有效管理的事会会议议程,通过及时分发会议文件、陈述和报告,让每一
基础。良好的公司治理制度不仅要透明、及时并全面地披露财名成员都有充裕的时间熟悉相关议题。集团秘书须参加所有董
务状况,还包括董事会成员所展现的一系列决策与结构、决策事会会议,确保董事会的行为符合有关法规和董事会规程。
权限、公司内部治理以至在整个组织内部注入恰当企业文化
等形式的多元决策和结构性问题。星展集团希望公司治理制度董事会还授权各委员会对各项任务(如,财务审计、风险管理、
能首先从董事会开始着手,然后再贯穿到整个集团之中,从而信贷控制和审批,以及领导层的薪酬和发展)展开细致的控制、
达到公司治理的最高水准。须对股东负责的独立董事会具备充建议和监督。这些委员会的工作大大提高了董事会驾驭全局和
分的资格条件。在他们的领导下,加上资深管理团队的鼎立协履行受托职责的质量。
助,让本集团充分实现了企业的透明度、公正精神与富责任的
态度。另外,董事会始终强调:无论是董事会、集团、还是员工都应
克尽职守,诚实守信、道德高尚。
改善公司治理的实践,始终是本集团关注的一个重要部分,以
加强本集团长期的经营业绩基础,并使其成为更强大的金融机董事的独立性
构。因此,董事会已将公司治理视为一项重要任务,在本地和星展集团奉行一项基本宗旨:坚持拥有足够数量的独立非执行
国家的层次上改善并积极促进各附属公司的公司治理实践。董事。在星展集团,董事会成员包括九名非执行成员,其中七
位是完全独立董事。如此众多的独立董事和非执行董事,已超
在新加坡公司披露与治理理事会颁布的“公司治理准则”(准过准则和新加坡金融管理局法规规定的要求。截至本报告日,
则)和新加坡金融管理局颁布的“银行业务(公司治理)法规”董事会七名董事–洪光华先生、Andrew Buxton先生、John
(新加坡金融管理局法规)指导下,星展集团正在稳步推进其公 Ross先生、郑维志先生、王玉强先生、吴幼娟女士和Bart
司治理结构的实践工作。 Broadman博士依然是独立的提名委员会所认定的独立董事。委
任独立非执行董事的首要目的,是使董事会具有知识性、客观
董事会的治理性、判断力和平衡性,而这些特性无法在只有专职执行董事的
董事会的责任及义务董事会里实现。第二个目的,则是确保执行董事和本集团管理
在公司治理的原则中,董事会作为受托人,须负责制定本集团层的执行能力均能达到所规定的标准。
的发展策略方向和长期目标。
星展集团的独立董事利用其特长和知识来影响本集团的策略和
作为股东所推举出的代表,董事会应以其忠诚和能力去审视公事业。他们每一个人对于所议问题的可行性和执行力都能提供
司的各种策略、方针、计划和重大决策,并代表股东和其他利独立的判断。
益相关者的利益,对管理层进行监督。一个信息畅通且功能完
善的董事会是星展集团实现良好公司治理的关键性因素。委任前,提名委员会会考虑身为独立董事的各种条件,其中包
括:被委任者不得为前执行董事、重要客户或供应商、不得因
董事会的最佳实践个人关系而得到推荐和委任、不得为任何执行董事