文档介绍：(股票代码:000042 股票简称:深长城公告编号:2007-21 号)
深圳市长城投资控股股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第四届董事会第十七
次会议于 2007 年 7 月 31 日下午 2:30 分在圣廷苑酒店金秋厅
召开。会议通知于 2007 年 7 月 23 日以书面方式发给全体董事、
监事,出席本次会议的董事共有8 名,董事黄振达因公未能出
席本次会议,委托申成文董事代为行使董事职权。会议应到董
事 9 名,实到 8 名,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规
则》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事会
主席陈大田、监事楼锡锋和熊军、公司部分高级管理人员和工
作人员列席了会议。
会议由马兴文董事长主持,审议通过了以下议案:
一、9票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过关于公司《信
息披露管理制度》(2007 年修订稿)的议案。(公司《信息披
露管理制度》(2007 年修订稿)全文见公司同日在巨潮资讯网
行的网上披露。)
二、9票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过关于公司《关
联交易管理规定》的议案。(公司《关联交易管理规定》全文
见公司同日在巨潮资讯网行的
网上披露。)
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三、9票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过关于公司《董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》
的议案。(公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规定》全文见公司同日在巨潮资讯网
行的网上披露。)
四、9票同意,0 票反对,0票弃权,审议通过关于公司《专
项治理自查报告及整改计划》的议案。(公司《专项治理自查
报告及整改计划》全文见公司同日在巨潮资讯网
行的网上披露。)
监事会和独立董事意见:公司的自查报告是客观的,反映
了公司的实际情况;公司有关整改计划是积极的,也是可行的;
公司董事会对公司专项治理自查报告和整改计划的审议程序
是合规的。
五、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任
副总经理的议案》
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,并根据公
司工作的需要、有关股东的推荐以及公司董事会提名委员会的
提名,聘任许斌先生为公司副总经理,试用期一年。
独立董事意见:公司已提供了许斌的个人履历和有关情
况,我们发现其不存在担任副总经理的限制性情形,包括:没
有《公司法》第 147 条规定情形之一;未受到中国证监会任何
行政处罚;最近三年未受到证券交易所公开谴责或通报批评;
非公司现任监事。基于我们的独立判断,我们认为许斌的专业
经验和任职资格符合副总经理的任职要求,同意公司聘任许斌
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为公司副总经理。
许斌先生简历:
许斌,男,39 岁,研究生学历,硕士学位。1994 年 4 月
毕业于清华大学土木工程系并加盟本公司。1994 年 4 月至 1998
年 3 月为公司工程师;1998 年 3 月至 1999 年 8 月,任深圳市
长城建设监理有限公司监理二部部长;1999 年 8 月至 1999