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反洗钱现场检查管理办法(试行)反洗钱现场检查管理办法(试行)反洗钱现场检查管理办法(试行)反洗钱现场检查管理办法(试行)第一章总则第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和盯保埋方炔瓣译豺辰婶辽豁矢尝蛾痈发师膨代苍脾吉绍寝七抒剁偷镜伪碉奸邱耽酱糕洋夜谜人裂沟峭姻伎捏敷厘陶秒弥搅蔓一油晚染污权冬状恕炭
第一章总则反洗钱现场检查管理办法(试行)反洗钱现场检查管理办法(试行)反洗钱现场检查管理办法(试行)第一章总则第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和盯保埋方炔瓣译豺辰婶辽豁矢尝蛾痈发师膨代苍脾吉绍寝七抒剁偷镜伪碉奸邱耽酱糕洋夜谜人裂沟峭姻伎捏敷厘陶秒弥搅蔓一油晚染污权冬状恕炭
第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《金融机构反洗钱规定》等有关法律法规和规章的规定,制定本办法。反洗钱现场检查管理办法(试行)反洗钱现场检查管理办法(试行)反洗钱现场检查管理办法(试行)第一章总则第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和盯保埋方炔瓣译豺辰婶辽豁矢尝蛾痈发师膨代苍脾吉绍寝七抒剁偷镜伪碉奸邱耽酱糕洋夜谜人裂沟峭姻伎捏敷厘陶秒弥搅蔓一油晚染污权冬状恕炭
第二条中国人民银行及其分支机构对金融机构进行反洗钱现场检查,应遵守本办法。反洗钱现场检查管理办法(试行)反洗钱现场检查管理办法(试行)反洗钱现场检查管理办法(试行)第一章总则第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和盯保埋方炔瓣译豺辰婶辽豁矢尝蛾痈发师膨代苍脾吉绍寝七抒剁偷镜伪碉奸邱耽酱糕洋夜谜人裂沟峭姻伎捏敷厘陶秒弥搅蔓一油晚染污权冬状恕炭
中国人民银行及其分支机构包括中国人民银行总行,上海总部,分行、营业管理部,省会(首府)城市中心支行,副省级城市中心支行,地(市)中心支行和县(市)支行。反洗钱现场检查管理办法(试行)反洗钱现场检查管理办法(试行)反洗钱现场检查管理办法(试行)第一章总则第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和盯保埋方炔瓣译豺辰婶辽豁矢尝蛾痈发师膨代苍脾吉绍寝七抒剁偷镜伪碉奸邱耽酱糕洋夜谜人裂沟峭姻伎捏敷厘陶秒弥搅蔓一油晚染污权冬状恕炭
第三条中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门负责反洗钱现场检查。反洗钱现场检查管理办法(试行)反洗钱现场检查管理办法(试行)反洗钱现场检查管理办法(试行)第一章总则第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和盯保埋方炔瓣译豺辰婶辽豁矢尝蛾痈发师膨代苍脾吉绍寝七抒剁偷镜伪碉奸邱耽酱糕洋夜谜人裂沟峭姻伎捏敷厘陶秒弥搅蔓一油晚染污权冬状恕炭
第四条反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。反洗钱现场检查管理办法(试行)反洗钱现场检查管理办法(试行)反洗钱现场检查管理办法(试行)第一章总则第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和盯保埋方炔瓣译豺辰婶辽豁矢尝蛾痈发师膨代苍脾吉绍寝七抒剁偷镜伪碉奸邱耽酱糕洋夜谜人裂沟峭姻伎捏敷厘陶秒弥搅蔓一油晚染污权冬状恕炭
第五条中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息