文档介绍：三一重工股份有限公司
SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD
二零一零年
第一次临时股东大会会议资料
2010 年年年 111 月月月 222222 日日日
目录
1、会议议程…………………………………………………………2
2、议案 1:
《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效
期延期一年的议案》…………………………………………………4
3、议案 2:
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份
购买资产暨关联交易相关事项的议案》…………………………5
4、议案 3:
《公司章程修改的议案》………………………………………………7
5、议案 4:
《关于增补赵想章先生、梁在中先生为公司第三届董事会董事成员员的
议案》……………………………………………………………………9
1
会议议程
【【【时间【时间】】】 202010101010年年年 111 月月月 22 2222日上午 999时时时
【【【地点【地点】】】公司一号会议室
【【【主【主主主持持持】持】】】董事长梁稳根先生
【【【见证律师【见证律师】】】湖南启启元律师事务所
一一一、一、、、董事长董事长梁稳根先生致欢迎辞
二二二、二、、、审议审议各项议案
议案 1:《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方
案决议有效期延期一年的议案》
议案 2《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》
议案 3:《公司章程修改的议案》
议案 4:《关于增补赵想章先生、梁在中先生为公司第三届董事
会董事成员员的议案》
三三三、三、、、股东发言股东发言
请各位股东就以上审议事项发表意见
四四四、四、、、推选监票人和和计票人推选监票人和和计票人
提议姚川大先生为监票人,提议翟宪先生、李道成先生为计
票人,请各位股东举手表决。
五五五、五、、、投票表决投票表决
2
六六六、六、、、请工作人员员统计请工作人员员统计现场投票结果,,,休会,休会二十分分分钟分钟钟钟。。。。
七七七、七、、、监票人宣读监票人宣读现场表决结果
八八八、八、、、律师现场见证并宣读法律意见书律师现场见证并宣读法律意见书
九九九、九、、、董事长董事长梁稳根先生:::
现场表决结果审议通过了以上四四四项议案四项议案,,,由于本次股东大会,由于本次股东大会
采取现场投票和和网络投票相结合的表决方式,,,最终表决结果尚需,最终表决结果尚需
汇总网络投票情况,,,请各位董事在股东会决议和和会议记录上签字,请各位董事在股东会决议和和会议记录上签字。。。
十十十、十、、、股东与董事沟通股东与董事沟通
3
议案一
关于公司向特定对象发行股份购买资产暨
关联交易方案决议有效期延期一年的议案
各位股东:::
公司于 2008 年 11 月 20 日召开 200