文档介绍：股票代码:600549 股票简称:厦门钨业公告编号:临-2006-16
厦门钨业股份有限公司
关于 2005 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门钨业股份有限公司(以下简称“公司”)2006 年 3 月 10 日在上海交易
所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《厦门钨业
股份有限公司关于召开 2005 年年度股东大会的通知》,公告了公司召开 2005 年
年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。
2006 年 3 月 28 日,公司接到股东福建省冶金(控股)有限责任公司(持有
本公司股份 %)提交的《关于全面修订厦门钨业股份有限公司章程及其附
件的临时提案》(详见上海交易所网站(),故公司 2005 年年度股
东大会将增加以下四个议案:
1、关于全面修订《公司章程》的议案;
2、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案;
3、关于全面修订《董事会议事规则》的议案;
4、关于全面修订《监事会议事规则》的议案。
公司 2005 年年度股东大会审议事项相应变更为:
议案 1、审议《2005 年度董事会工作报告》
议案 2、审议《2005 年度监事会工作报告》
议案 3、审议《2005 年度财务决算和 2006 年度财务预算的报告》
议案 4、审议《2005 年年度报告及其摘要》
议案 5、审议《2005 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
议案 6、审议《关于 2006 年度对控股子公司提供担保的议案》
议案 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
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议案 8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
议案 9、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
议案 10、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
议案 11、审议《关于全面修订<公司章程>的议案》
议案 12、审议《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》
议案 13、审议《关于全面修订<《董事会议事规则>的议案》
议案 14、审议《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》
议案 15、审议《关于与五矿有色继续签订<长期供货协议>的议案》
议案 16、审议《关于与厦门三虹钨钼股份有限公司签订<借款协议>的议案》
议案 17、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审
计机构的议案》
议案 18、选举第四届董事会董事
议案 19、选举第四届监事会非职工监事
除审议事项外,公司 2005 年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等
事项不变。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2006 年 3 月 29 日
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关于全面修订厦门钨业股份有限公司章程
及其附件的临时提案
厦门钨业股份有限公司股东大会:
根据 2006 年 3 月 16 日中国证监会证监公司字[2006]38 号《关于印发<上市
公司章程指引(2006 年修订)>的通知》、证监发[2006]21 号《关于发布<上市公
司股东大会规则>的通知》及 2006 年 3 月 24 日上海证券交易所《关于召开股东
大会修改公司章程有关问题的通知》要求,各上市公司应在以上通知发布后的第
一次股东大会上全面修订公司章程及其附件(股东大会议事规则、董事会议事规
则、监事会议事规则)。
2006 年 3 月 8 日,厦门钨业股份有限公司第三届董事会第十八次会议已审
议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议
案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》,第三届监事会第九次会议已审议通
过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》,并拟提交 2006 年 4 月 10 日召开的
2005 年年度股东大会审批。鉴于根据以上四个议案修改后的公司章程及其附件
与中国证监会最新发布的《上市公司章程指引(2006 年修订)》及《上市公司股
东大会规则》不完全相符,我公司对厦门钨业股份有限公司章程及其附件进行了
全面修订(详见附件),现提请厦门钨业股份有限公司 2005 年年度股东大会审批。
福建省冶金(控股)有限责任公司
2006 年 3 月 28 日
附件:1、厦门钨业股份有限公司章程(修订稿)
2、厦门钨业股份有限公司股东大会议事规则(修订稿)
3、厦门钨业股份有限公司董事会议事规则(修订稿)
4、厦门钨业股份有限公司监事会议事规则(修订稿)
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