文档介绍：证券代码:601628 证券简称:中国人寿编号:临 2009-009
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司第二届董事会第十五次会议于 2009 年 3 月 12 日以书面方
式通知各位董事,会议于 2009 年 3 月 25 日在中国人寿保险股份有限
公司第 31 层会议室召开。
会议应出席董事 13 人,实到董事 11 人。董事长、执行董事杨超,
执行董事万峰、林岱仁、刘英齐,非执行董事庄作瑾,独立董事龙永
图、孙树义、马永伟、周德熙、才让、魏伟峰出席了会议。非执行董
事缪建民、时国庆因故请假,分别书面授权执行董事杨超、非执行董
事庄作瑾代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会
议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》(以下简称“《公司
章程》”)和《董事会议事规则》的规定。
会议由董事长杨超先生主持,与会董事经充分审议,一致通过如
下决议:
一、审议通过了《关于 2008 年度财务报告的议案》
公司董事会审议通过了《关于 2008 年度财务报告的议案》,内
容包括:公司分别按中国会计准则、香港财务报告准则编制的 2008
年度财务报告,公司 2008 年度美国 20-F 所需的按美国会计准则编制
的财务报告,2008 年度分红保险专题财务报告,2008 年度偿付能力
报告,审计委员会关于公司 2008 年度财务报告及审计报告审议情况
汇报等相关内容。
议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过了《公司 2008 年 H 股年度报告》、《公司 2008 年
A 股年度报告》
公司董事会审议通过了《公司 2008 年 H 股年度报告》,内容包
括:董事长报告书、业务回顾、管理层讨论与分析、内含价值、董事
会报告书、企业管治报告、关联交易等相关内容。审议通过了《公司
2008 年 A 股年度报告》,内容包括:会计数据和业务数据摘要、公
司治理结构、董事会报告、重要事项等相关内容。
议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议通过了《关于 2008 年利润分配方案的议案》
根据国家的相关法律规定,本公司须按2008年度实现净利润的
10%
。本公司在提取法定盈余公积金和一般风险准备后,可
提取任意公积金。董事会提请股东周年大会批准:在按中国会计准则
2
下公司2008年度净利润的10%
之后,公司按已发行股份28,264,705,000股计算,拟向全体股东派发
,。
议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、审议通过了《关于 2008 年度审计师酬金和 2009 年度审计
师聘用的议案》
董事会同意公司 2008 年度聘请会计师事务所的审计费用为 6,300
万元(不包括子公司)。同意 2009 年度公司继续聘用普华永道中天
会计师事务所有限公司为国内(中国会计准则下)审计师;罗兵咸永
道会计师事务所为国际(香港及美国会计准则下)审计师。同意将该
项议案提交股东周年大会批准。
议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
五、审议通过了《关于<2008 年社会责任报告>的议案》
董事会审议通过了公司《2008 年社会责任报告》,同意该项报
告作为《2008 年年度报告》附件予以披露。
议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
六、审议通过了《关于<董事会关于公司内部控制的自我评估报
告>的议案》
董事会审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》,
同意该项报告作为《2008 年年度报告》附件予以披露。公司聘请了
普华永道中天会计师事务所对公司与财务报表相关的内部控制进行
审核,并收到了普华永道中天会计师事务所对于截至 2008 年 12 月
3
31 日公司与财务报表相关的内部控制有效性的无保留的审核意见(详
见年报附件)。
议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票
七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会发行公司股票
的议案》
董事会同意