文档介绍：股票简称:桂东电力股票代码:600310 编号:临 2006-07
广西桂东电力股份有限公司
关于 2005 年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2006 年 3 月 27 日,本公司董事会收到公司控股股东贺州市电业公司(持有本公司
国有股 11,075 万股,占本公司总股本的 %)提交的“关于修改《广西桂东电力股
份有限公司章程》的临时提案”,主要内容如下:
根据 2006 年 3 月 16 日中国证监会证监发[2006]38 号文《关于印发〈上市公司章程
指引(2006 年修订)〉的通知》及上海证券交易所 2006 年 3 月 24 日发布的《关于召开
股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关规定,贵公司应按照上述通知的要求修
改公司章程。作为广西桂东电力股份有限公司的控股股东,现根据《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规的有关规定,特向广西桂东电力股份有限公司股东大会提出临时
提案,请及时按照《上市公司章程指引(2006 年修订)》的有关条款修改《广西桂东电
力股份有限公司公司章程》,并提交将于 2006 年 4 月 26 日召开的 2005 年度股东大会审
议,请予采纳并通知其他股东。
本公司董事会对上述提案进行审核后,认为提案人身份合法,提案程序及内容合规,
同意该临时提案的要求,按照《上市公司章程指引(2006 年修订)》重新修改公司章程,
并将该临时提案作为新增议案提交 2006 年 4 月 26 日召开的 2005 年度股东大会审议表
决。本公司原定于 2006 年 4 月 26 日召开 2005 年度股东大会的日期及原定其他会议议
题不变。
修改后的《广西桂东电力股份有限公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站
。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2006 年 4 月 6 日
广西桂东电力股份有限公司
章程
2006 年 4 月修订
目录
第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决与决议
第五章董事会
第一节董事
第二节董事会
第六章总裁及其他高级管理人员
第七章监事会
第一节监事
第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
第九章通知与公告
第一节通知
第二节公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资或减资
第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则
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第一章总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证
券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公
司”)。
公司经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]114 号文《关于同意设立广西桂东电
力股份有限公司的批复》批准,以发起方式设立;于 1998 年 12 月 4 日在广西壮族自治
区工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号(企)4500001000166。
第三条公司于 2001 年 1 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公
众发行人民币普通股 4500 万股,于 2001 年 2 月 28 日在上海证券交易所上市。
第四条公司注册名称:
中文名称:广西桂东电力股份有限公司
英文名称:GUANGXI GUIDONG ELECTRIC POWER CO. , LTD
第五条公司住所: 广西壮族自治区贺州市平安西路 12 号,邮政编码:542800。
第六条公司注册资本为人民币 15675 万元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,
公司以其全部资