文档介绍：证券代码:000807 证券简称:云铝股份公告编号:2006-008
云南铝业股份有限公司
关于 2005 年年度股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
云南铝业股份有限公司定于 2006 年4月6日(星期四)上午 9:30 召开公
司 2005 年年度股东大会。会议通知刊登在 2006 年 3 月 7 日《证券时报》、《中
国证券报》和当日的巨潮网上。
根据新修订的《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及
《上市公司章程指引(2006 年修订)》等相关法律法规的规定,本公司控股股东
云南冶金集团总公司提议,在公司 2005 年年度股东大会上补充《关于修改公司
章程的议案》(详见附件)提交本次年度股东大会审议。
经公司董事会审核,认为上述议案及提案程序符合《上市公司股东大会规
范意见》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,公司董
事会同意将以上议案提交公司 2005 年年度股东大会审议,公司 2005 年年度股
东大会审议的其它事项不变。
特此公告
云南铝业股份股份有限公司
董事会
2006年3月25日
1
附件一: 云南铝业股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
根据新修订的《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上
市公司章程指引(2006 年修订)》及证监发(2005)120 号《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》等法律及规范性文件的要求,结合公司的实际,本公司
对原公司章程进行全文修改。
修改后的公司章程附后。
2
附件二:
云南铝业股份有限公司章程
目录
第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会
第一节董事
第二节董事会
第六章经理及其他高级管理人员
第七章监事会
第一节监事
第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
3
第三节会计师事务所的聘任
第九章通知与公告
第一节通知
第二节公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资
第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则
4
第一章总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下
简称“公司”)。
公司经云南省人民政府云证复(1997)87 号文批准,以募集方式设立;在
云南省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号 5300001003782。
第三条公司于 1997 年 12 月 4 日经中国证监会批准,首次向社会公众发行
人民币普通股 80,000,000 股,其中的 72,000,000 股社会公众股于 1998 年 4 月
8 日在深圳证券交易所上市,8,000,000 股公司职工股于 1998 年 10 月 12 日在深
圳证券交易所上市。
公司经中国证监会批准于 2002年3月26日,向社会公众公开增发人民币普
通股 54,000,000 股,于 2002年4月11日在深圳证券交易所上市。
第四条公司注册名称: 云南铝业股份有限公司
YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD
第五条公司住所:云南省昆明市呈贡县七甸乡,邮政编码:650502。
第六条公司注册资本为人民币 546,000,000 元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担
责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、
董事、