文档介绍：股票代码:600359 股票简称:新农开发编号:临 2006-014

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于取消 2005 年度股东大会部分提案及增加
2005 年度股东大会部分提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)二
届二十二次董事会审议于 2006 年 5 月 25 日在公司会议室召开 2005
年度股东大会,有关会议事项详见 2005 年 4 月 18 日上海证券报、中
国证券报及上海证券交易所网站刊登的《新疆塔里木农业综合开发股
份有限公司二届二十二次董事会决议公告暨召开 2005 年年度股东大
会通知》。
公司于 2005 年 5 月 10 日收到第一大股东新疆阿克苏农垦农工商
联合总公司(以下简称“农工商公司”)《关于在 2005 年度股东大会
增加临时提案的申请》,农工商公司持有公司 %的股份,该提案
的申请人符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。公司
董事会同意将原《2005 年度利润分配预案》取消,在 2005 年度股东
大会增加农工商公司提交的《2005 年度利润分配预案》提案,以下
是提案的具体内容。
《2005 年度利润分配预案》
经北京中天华正会计师事务所有限公司审核,公司 2005 年度合
并会计报表实现净利润 55,669, 元。根据公司章程规定,从
本年度实现净利润中,提取 10%的法定盈余公积金 9,023, 元;
提取 5%的法定公益金 4,511, 元;加上上年未分配利润
122,425, 元,减分配 2004 年度股利 64,200, 元,2005
年度可供股东分配的利润为 100,360, 元,拟以 2005 年末总股
本 32100 万股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含
税),总额 32,100, 元,尚余 68,260, 元作为未分配利
润,转入以后年度分配。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2006 年 5 月 12 日