文档介绍：证券代码:600031 证券简称:三一重工编号:临2006-20

三一重工股份有限公司
召开2006年第二次临时股东大会通知

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况
1、召开时间
(1)现场会议召开时间为:2006年11月29日上午9时
(2)通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2006年11月29日 9:30~11:30,13:00~15:00
2、召开地点:公司1号会议室
3、召集人:本公司董事会
4、召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同
时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或
其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。
5、出席对象
(1)2006年11月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代
理人不必是公司股东。
6、提示公告
公司将于2006年11月24日就本次临时股东大会发布提示公告。

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二、会议审议事项
1、提案名称:
(1)审议《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》
(2)逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》
事项1、发行股票的类型和面值
事项2、发行方式及发行时间
事项3、发行对象
事项4、发行数量
事项5、发行价格和定价方式
事项6、锁定期
事项7、上市地点
事项8、募集资金用途
事项9、决议有效期限
(3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关
事项的议案》
(4)审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》
(5)审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
(6)审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》
(7)审议《关于拟收购北京市三一重机有限公司的关联交易议案》
(8)审议《关于公司募集资金专项存储制度的议案》
2、披露情况:
有关上述议案的相关董事会公告、关联交易公告刊登在2006年11月14日的
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。董事会关于本次向特定对象
非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告将在股东大会召开前5个工作
日在上海证券交易所网站披露。
3、特别强调事项:
本次非公开发行A股股票的方案须经公司股东大会审议通过,并报中国证券
监督管理委员会核准后实施。
上述第(2)项议案中的事项1至事项9均作为独立议案分别表决。
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在审议上述第(2)项议案中的事项1至事项9、第(4)项议案、第(7)项
议案时,关联股东将回避表决。
第(2)项议案中的事项1至事项9、第(4)项议案、第(7)项议案需要获
得除关联股东外的与会股东所持表决权的三分之二以上通过。