文档介绍：三九医药股份有限公司章程三九医药股份有限公司章程(修正案)(二零零六年六月二十九日经公司2005年年度股东大会审议通过)目录第一章 总则…………………………………………………………………………1第二章 经营宗旨和范围……………………………………………………………1第三章 股份…………………………………………………………………………2第一节股份发行……………………………………………………………2第二节股份增减和回购……………………………………………………2第三节股份转让……………………………………………………………3第四章 股东和股东大会……………………………………………………………4第一节股东…………………………………………………………………4第二节股东大会的一般规定………………………………………………5第三节股东大会的召集……………………………………………………7第四节股东大会的提案与通知……………………………………………8股东大会的召开……………………………………………………9第六节股东大会的表决与决议……………………………………………11第五章 董事会………………………………………………………………………13第一节董事…………………………………………………………………13第二节董事会………………………………………………………………15第六章 总经理及其他高级管理人员…………………………………………………18第七章 监事会………………………………………………………………………19第一节监事…………………………………………………………………19第二节监事会………………………………………………………………19第八章 财务会计制度、利润分配和审计…………………………………………20第一节财务会计制度………………………………………………………20第二节内部审计……………………………………………………………21第三节会计师事务所的聘任………………………………………………22第九章 通知与公告…………………………………………………………………22第一节通知…………………………………………………………………22第二节公告…………………………………………………………………23第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算……………………………………23第一节合并、分并、增资和减资……………………………………………23第二节解散和清算……………………………………………………………24第十一章 修改章程…………………………………………………………………25第十二章 附则………………………………………………………………………25附:股东大会议事规则……………………………………………………………………27第一章总则…………………………………………………………………27第二章股东大会的召集……………………………………………………27第三章股东大会的提案与通知……………………………………………28第四章股东大会的召开……………………………………………………29第五章附则…………………………………………………………………33董事会议事规则………………………………………………………………………34监事会议事规则………………………………………………………………………40第一章总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 1999年3月2日经国家经济贸易委员会经贸企改[1999]134号文批准,公司以发起方式设立;在国家工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照注册号1000001103157。第三条 经中国证券监督管理委员会批准,公司于1999年11月首次向社会公众发行人民币普通股20,000万股,于2000年3月9日在深圳证券交易所上市。第四条 公司注册名称:中文全称:三九医药股份有限公司(英文名称:SanjiuMedical&PharmaceuticalCo.,Ltd.)第五条 公司住所:广东省深圳市罗湖区银湖路口 邮政编码:518029第六条 公司注册资本为人民币97890万元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约