文档介绍：股票简称:青岛海尔股票代码:600690 编号:临 2003-004
青岛海尔股份有限公司
2003 年董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海尔股份有限公司 2003 年董事会第二次会议于 2003年4月23日上午在青
岛海尔工业园中心大楼 305B 召开,出席本次会议的董事应到 9 人,实到 6 人,
潘承烈、顾学湘、程建三位独立董事以通讯方式对本次董事会会议的各项议案进
行了审议,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的通知和召开符合《公
司法》与《公司章程》的规定,会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事审议,
一致通过了以下议案:
一、审议通过了《公司 2003 年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于青岛海尔股份有限公司以及公司之控股子公司青
岛海尔电冰箱有限公司变更公司经营场所的议案》。
鉴于近几年公司国内外定单不断增加,现有经营场所的经营规模及设
备条件已无法满足公司迅速及时完成定单的需要,从而限制了公司战略规
划的实施。为此,青岛海尔股份有限公司以及公司之控股子公司青岛海尔
电冰箱有限公司经营场所拟整体由青岛市重庆南路 99 号迁至青岛市经济
技术开发区前湾港路海尔工业园内。
青岛经济技术开发区作为青岛对外开放的特殊经济区域,具有良好投
资环境以及政策优势,整体搬迁后,将便于公司及控股子公司扩大经营规
模,提高对定单的反应速度,满足国内外客户对海尔个性化产品的需求,
提高企业的竞争力。
三、审议通过了《关于青岛海尔股份有限公司以及公司之控股子公司青
岛海尔电冰箱有限公司、青岛海尔电冰柜有限公司拟将部分闲置资产
转让给青岛海尔设备管理有限公司、青岛海尔能源动力有限公司、青
岛海尔建设监理公司、青岛海尔国际旅行社有限公司、青岛海尔零部
件采购有限公司的议案》。
鉴于青岛海尔股份有限公司以及公司之控股子公司青岛海尔电冰箱
有限公司的经营场所拟搬迁至青岛市经济技术开发区前湾港路海尔工业园
内,因此,两公司搬迁后,原厂址青岛市重庆南路99 号的部分设备、厂房、
土地等将闲置。公司之控股子公司青岛海尔电冰柜有限公司与青岛海尔特
种电冰柜有限公司重组后,公司电冰柜的生产经营将由青岛海尔特种电冰
柜有限公司经营,青岛海尔电冰柜有限公司部分设备、厂房、土地等将闲
置。为优化上市公司财务指标,盘活闲置资产,经公司与海尔集团协商,
拟将闲置的生产设备、能源设施、生产用房产、土地、生活用房产、仓库
等以评估值分别转让给青岛海尔设备管理有限公司、青岛海尔能源动力有
限公司、青岛海尔建设监理公司、青岛海尔国际旅行社有限公司、青岛海
尔零部件采购有限公司。经青岛天和资产评估有限公司评估(青天评报字
[2003]48 号),转让给上述 5 公司的资产价值总额为 27, 万元。(评
估报告见上海证券交易所网站)。
青岛海尔设备管理有限公司注册资本人民币 200 万元,其股东持股情
况为:青岛海尔投资发展有限公司持有 80%股权,青岛海尔信息塑胶研制
有限公司持有 20%股权。经营范围为电气、机械、气动、液压、五