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郑重声明:本人呈交的学位论文《《斋貂勰玛反烘季诡鼠钡蟆[磺桑恍废当救嗽诨6Ψ洞笱Чザ学位期间在导师指导下完成的础博士牍囱学位论文,本论文的研究成果归华东作者签名:匝燧华东师范大学学位论文原创性声明华东师范大学学位论文著作权使用声明伊日期:加/阥律橙卜沪是在华东师范大学攻读硕左/博士牍囱学位期间,在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。师范大学所有。本人同意华东师范大学根据相关规定保留和使用此学位论文,并向主管部门和相关机构如国家图书馆、中信所和“知网”送交学位论文的印刷版和电子版;允许学位论文进入华东师范大学图书馆及数据库被查阅、借阅;同意学校将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索,将学位论文的标题和摘要汇编出版,采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。“内部颉吧婷堋毖宦畚摹ぃ年日解密,解密后适用上述授权。槐C埽视蒙鲜鍪谌ā·“涉密宦畚挠κ且丫6Ψ洞笱а黄蓝ㄎ被岚旃一虮C芪被嵘定过的学位论文韪交衽摹痘6Ψ洞笱а芯可昵胙宦畚摹吧婷审批表》方为有效淳鲜霾棵派蠖ǖ难宦畚木9ǹQ宦畚摹4松骼覆惶钚吹模默认为公开学位论文,均适用上述授权签于月名
程火波硕士学位论文答辩委员会成员名单姓名职称单位备注主席王晓玲郁文生郭建王新伟贾益刚教授上海市环保局信息中华东师范人学软件学副教授华尔师范人学软,貉华尔师范人学软件学心院
响,因此,完善法律法规,建立反沈钱机制,并通过科技手段对银行交易数据检查,发现洗钱等金融犯罪活动的线索,联合其他监管机构对此类犯罪活动进行打击,是我国金融工作中一项重要而紧迫的任务。反洗钱系统主要是从数据采集层、数据存储层、数据处理层、信息管理层和信息报送层五个部分对数据进行处理的。其中数据处理是整个系统的基础和实施的重点,其主要通过氖迪侄允萁谐槿⒆;弧⑶逑床⒓釉氐椒洗钱数据集市中,完成将大量数据从传统的操作环境中分离出来,使分散、不一致的操作数据转换为集成、统一的信息,在此基础上,利用规则引擎技术进行大额和可疑规则的监测、识别。基于此,本文主要介绍了母拍詈褪迪址绞剑嬖蛞婕际酰岢隽反洗钱系统的总体设计,并详细阐述了在反洗钱系统中,进行杓疲⑼过存储过程灵活实现数据的抽取、转换、清洗和加载等。继而依赖绦成的标准数据,设计了基于规则引擎环境下对数掘的分析方法和处理过程,识别大额可疑交易。本反洗钱系统已经于某商业银行中得到了应用,高效准确地帮助业务人员完成了问题数据的筛选和采集,极大地提高了反洗钱工作的效率和质量。【关键词】反洗钱,数据挖掘,【论文类型】应用基础