关于召开公司股东会和董事会会议的通知.docx

文档介绍：关于召开股东会和董事会会议的通知各股东、董事:根据公司章程规定和相关要求,拟定于 2014 年 2 月 9 日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加,提前做好委托书及代理人信息的备案工作。特此通知。附件 2 件:1、《2013 年度股东会议议程》2、《2013 年度董事会议议程》**股份有限公司二〇一四年二月一日时    间主    要    议    程主持人二○一四年二月九日1、审议《董事会工作报告》;2、审议《监事会工作报告》;3、其他议案。附件 12013 年度股东会议议程注:股东会参会人员为该公司股东单位代表、个人股东、公司董事长、董事会秘书、其他需列席的董事、监事。时    间主    要    议    程主持人二○一四年二月九日一、2013 年度工作报告;二、2013 年度人力资源工作报告;三、2013 年度财务工作报告;四、2014 年预算报告;五、2014 年关键业绩指标;六、其他需要研究的事项。1、……2、……附件 22013 年度董事会议程注:各公司可根据自身具体情况进行修改,并报集团行政部审核。附件 5关于召开 xxx 公司 xx 年度股东会会议的函xxx:根据公司章程规定和相关要求,拟定于 xxx 年 xx 月 xx 日在xx 地召开 xxx 公司第 x 次股东会会议。敬请参加,特此函告。附件 2 件: 1、《xxx》2、《xxx》xxx 年 x 月 x 日