文档介绍：内部控制管理手册体系框架分册中国石油天然气股份有限公司二○○八年一月目录公司简介………………………………………………………………………………………手册说明………………………………………………………………………………………1总论…………………………………………………………………………………………1·1概述………………………………………………………………………………………1·2内部控制体系框架………………………………………………………………………1·3组织结构、职责与权限…………………………………………………………………2控制环境………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3风险评估……………………………………………………………………………………3·1概述………………………………………………………………………………………3·2建立风险评估机制………………………………………………………………………3·3建立并完善风险管理体系………………………………………………………………4控制活动……………………………………………………………………………………4·1概述………………………………………………………………………………………4·2控制活动的实施…………………………………………………………………………5信息与沟通…………………………………………………………………………………5·1概述………………………………………………………………………………………5·2信息………………………………………………………………………………………5·3沟通………………………………………………………………………………………5·4信息系统总体控制………………………………………………………………………5·5信息系统应用控制………………………………………………………………………5·6信息披露…………………………………………………………………………………6监督…………………………………………………………………………………………6·1概述………………………………………………………………………………………6·2持续监督…………………………………………………………………………………6·3独立评估…………………………………………………………………………………6·4缺陷报告…………………………………………………………………………………附件《内部控制管理手册》(地区公司分册)编制规范……………………………………公司简介中国石油天然气股份有限公司(简称“中国石油”)是于1999年11月5日在中国石油天然气集团公司(简称“中油集团”)重组过程中,按照中华人民共和国公司法成立的股份有限公司。在重组过程中,中油集团向中国石油注入了与勘探和生产、炼制和营销、化工产品和天然气业务有关的大部分资产和负债。中国石油是中国销售额最大的公司之一,广泛从事与石油、天然气有关的各项业务,包括:1)原油和天然气勘探、开发、生产和销售;2)原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售;3)基本石油化工产品、衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售;4)天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。中国石油发行的美国存托股份、H股及A股于2000年4月6日、2000年4月7日和2007年11月5日分别在纽约证券交易所、香港联合交易所有限公司及上海证券交易所挂牌上市。中国石油的财务业绩优良,2004年、2005年和2006年的净利润分别为1038亿元人民币、。公司注册中文名称:中国石油天然气股份有限公司公司英文名称:panyLimited公司法定代表人:蒋洁敏公司董事会秘书:李怀奇公司法定地址:中国北京东城区安德路16号