文档介绍：证券代码:600122证券代码:股票简称:宏图高科股票简称:公告编号:临公告编号:2012-015江苏宏图高科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告年度股东大会决议公告股东大会决议本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:重要内容提示:●●本次会议没有否决或修改提案的情况本次会议没有新提案提交表决一、会议召开和出席情况江苏宏图高科技股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月20日在公司总部21楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及合法授权代表共4人,代表股份291,393,750股,占公司总股本1,132,789,%。本次会议由公司董事会召集,受董事长袁亚非先生的委托,副董事杨怀珍女士主持了会议,公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所唐建辉、张宇坤律师见证了本次会议。二、议案审议情况经会议股东及股东代表认真审议,通过了以下议案:2011年度董事会工作报告》(一)审议通过了《宏图高科2011年度董事会工作报告》审议通过了《表决结果:同意291,393,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。年度监事会工作报告》(二)审议通过了《宏图高科2011年度监事会工作报告》审议通过了《1表决结果:同意291,393,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。《年年度报告及摘要》(三)宏图高科2011年年度报告及摘要》表决结果:同意291,393,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。年度财务决算报告财务决算报告》(四)审议通过了《宏图高科2011年度财务决算报告》审议通过了《表决结果:同意291,393,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。年度利润分配预案》(五)审议通过了《宏图高科2011年度利润分配预案》审议通过了《根据苏亚审[2012]301号《江苏宏图高科科技股份有限公司审计报告》,公司2011年度母公司净利润为36,316,,提取法定盈余公积3,631,,加期初未分配利润后,2011年度累计可供股东分配的利润是308,275,。鉴于在目前货币政策持续从紧的背景下,为促进公司各项业务发展,缓解公司在五一、暑期等黄金销售期的备货压力,拟使用本年度实现的利润及累计未分配利润暂时用于补充流动资金。同意公司本年度不分配利润、不使用公积金转增股本。表决结果:同意291,393,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。(六)审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公审议通过了《2年度审计机构的议案》司为公司2012年度审计机构的议案》续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,并授权董事会决定其报酬。表决结果:同意291,393,750股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。年继续为鸿国集团及其子公司为鸿国集团及其子公司提(七)审议通过了《关于2012年继续为鸿国集团及其子公司提审议通过了《供担保的议案》供担保的议案》因