文档介绍：复旦大学硕士学位论文中国法律框架下的反洗钱战略研究姓名:宋华伟申请学位级别:硕士专业:刑法学指导教师:陈浩然2010-04-26中文摘要洗钱犯罪作为众多可能产生巨大犯罪收益的严重犯罪的下位犯罪,其严重程度可以直接作为一国犯罪状况与司法行政能力的风向标。大量的黑钱在资本市场兴风作浪,对一国的金融和经济安全产生巨大的威胁。因此,反洗钱工作具有维护金融安全、经济稳定的现实需要。但应当特别注意的是,反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计,也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。事实上,反洗钱工作的核心思想是刑事政策方针的重新设计,或日重新布局。我们须承认犯罪作为社会顽疾的客观规律性,从对待上位犯罪的全面防御,转向对下位犯罪进行针对性打击。落实刑事政策也应从司法系统部门逐步向社会公众推进,从而真正地在社会生活中体现其价值的重要性。因此,开展反洗钱的战略设计方面的研究,也就成为超越经济和金融领域的、带有全局性的研究。本文从反洗钱的意义出发,探寻当前我国反洗钱制度中存在的刑事法律问题与行政法律问题,从而有的放矢的对我国反洗钱战略加以规划,建立更为合理的反洗钱反应体制。本文共分三章。第一章对我国反洗钱法律框架进行了梳理和介绍。当前我国的反洗钱法律框架主要由以制裁和打击洗钱犯罪为核心的反洗钱刑事法律、以预防和监控为主要内容的反洗钱行政法律、以及对具体反洗钱预防操作制度进行规范的相关部门规章等三个位阶的法律法规组成。第二章从我国每年大量来源不明的外汇储备增加额这一现象入手,通过分析我国资本市场套利可能性与每年洗钱罪上位犯罪产生的非法收益,挖掘反洗钱对于维护国家金融和经济安全、促进社会可持续发展的重大意义。同时,从刑事司法和行政执法两方面的不足入手,揭示出我国反洗钱制度存在的问题,进而对进行反洗钱战略规划的必要性做出解答。第三章从反洗钱战略的指导思想、目标设计、刑事法律制度的完善以及反洗钱组织机制的战略设计四个角度对反洗钱战略的主要内容进行初步的构想和规划:以反洗钱刑事政策思想、反洗钱统一标准和合作机制为反洗钱指导思想奠定理论基础;结合我国洗钱犯罪的基本特征与反洗钱制度的不足,对反洗钱战略进行总体和具体的目标设计;以反洗钱国际公约为标准,对我国洗钱罪的罪名体系加以改造,力图使我国反洗钱刑事法律制度更加清晰明确;从反洗钱职能部门与反洗钱监控手段两个角度对反洗钱组织机制进行战略设计。从而为构建更为高效的反洗钱反应体制奠定战略基础。关键词:反洗钱反洗钱战略洗钱罪非金融行业和职业中图分类号:,asthecounterpointoffenceofsomeseriouscrimesthatmaygenerateenormouscrimeproceeds,theseverityofwhichcanberegardedasasignofacountry’,,(AML),specifically,theAMLisnotjustatemporaryexpedientinthefinancialarea,,,