银行反洗钱工作自查报告.doc

文档介绍：银行反洗钱工作自查报告银行反洗钱工作自查报告接行总部关于&ltlt;中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知&gtgt;的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,,能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱的区别界限,对可疑交易的识别能力正在逐步提高,,我行按照人行关于银行账户管理办法能够认真检查客户的开户资料,如法人代表身份证,经办人身份证,企业营业执照,法人代码证的资料的真实性和有效性,,,,.(1).金融单位与实名证件管理部门未能联网,资源无法达到共享,使金融单位在对客户调查时,.(2).建议有关部门缩短反洗钱信息的上报流程,以提高工作效率,加快对洗钱犯罪的打击速度.(adsbygoogle=||[]).push({});