文档介绍：关于股东大会会议通知年度股东大会会议通知【 1】一、会议时刻: 2012年4月26日上午10点,会期估计半天 ;二、会议地点:天津市和平区大理道 106号公司会议室;三、会议召开方式:现场会议 ;四、会议召集人:公司董事会 ;五、会议议题如下:1、审议《公司 2011年年度报告》全文及摘要 ;2、审议《公司 2011年度董事会工作报告》 ;3、审议《公司 2011年度监事会工作报告》 ;4、审议《公司 2011年度财务决算报告》 ;5、审议《公司 2011年度利润分配预案》 ;6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2012年度审计机构的议案》;7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》 ;8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》 。公司独立董事将在本次股东大会上作 2011年度述职报告。六、会议出席对象:1、截止2012年4月23日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或托付代理人出席本次股东大会席股东大会,应出具授权托付书,并在会前提交公司。;授权代表出2、本公司董事、监事及高级治理人员及公司聘请的股东大会见证律师。七、登记事项:1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡印件(盖章)、法定代表人授权托付书、出席人身份证、法人股东账户卡身份证、授权托付书、托付人股东账户卡办理登记手续。;法人股东持营业执照复;托付代理人须持本人异地股东可用信函或传确实方式登记,授权托付书见附件。2、登记时刻及登记地点:登记时刻:2012年4月25日上午9:3011:30,下午1:305:00。登记地点:天津市和平区大理道 106号。3、注意事项:按证监会相关规定,现场不发放礼物 ;会期预定半天,出席者所有费用一律自理。专门讲明:为保证会议现场有良好的秩序,迟到或未按规定办理相关手续者,一律不得入场。4、联系事宜联系地址:天津市和平区大理道 106号联系人:吴 爽、张 奋联系电话:02223318350转800702223319619/8361(传真)特此公告。中源协和干细胞生物工程股份公司董事会2012年4月6日附件:授权托付书授权委托书致:中源协和干细胞生物工程股份公司:兹托付先生(女士)代表本公司(本人)出席中源协和干细胞生物工程股份公司2011年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:■备注:托付人应在托付书中同意、反对、弃权项前的方格内选择一项用 √。关于本次股东大会在本授权托付书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿表决。托付人姓名(名称):托付日期: 年月日关于股东大会会议通知【 2】股份有限公司年第x次临时股东大会通知公告一、会议召开差不多情况(一)股东大会届次本次会议为 xxxx年第x次临时股东大会。(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开日期和时刻 开始时刻:xxxx年xx月xx日xx时xx分结束时刻:xxxx年xx月xx日xx时xx分(五)会议召开方式本次会议采纳现场方式召开。(六)出席对象1、股权登记日持有公司股