文档介绍：银行反洗钱培训培训对象:客户经理、会计人员、反洗钱岗位人员、产品经理、风险管理人员培训目标:了解反洗钱基础知识,解读反洗钱最新监管政策,认识反洗钱法律环境培训大纲:引子:案例一:陈***家族洗钱案案例二:吴英非法集资案                  ——引出反洗钱的重要性与意义第一部分  基础篇一、洗钱的基本问题         洗钱交易的媒介         洗钱三步曲         洗钱的手法         洗钱的特点二、反洗钱的基本问题         中国反洗钱的历史沿革         银行反洗钱的原则和措施三、银行金融机构的反洗钱义务         培训养反洗钱人才         反洗钱现实意义第二部分管理篇     反洗钱与合规管理       金融机构反洗钱组织建设与人员配置     金融机构反洗钱内部控制制度       金融机构反洗钱培训与宣传       金融机构反洗钱保密管理第三部分实务篇 1、构建有效的内部控制2、客户尽职调查(了解客户)3、客户身份识别4、客户洗钱风险等级分类管理5、客户身份资料与交易记录保存的基本要求6、大额交易和可疑交易报告     可疑交易报告识别的步骤                  可疑交易报告的格式和要求第四篇              监管篇     银行反洗钱监管概况       反洗钱非现场监管             反洗钱现场检查       反洗钱的行政处罚       金融机构反洗钱绩效评估