文档介绍：思美传媒招股说明书思美传媒股份有限公司SIMEIMEDIACO.,LTD.(注册地址:杭州市南复路59号)首次公开发行股票并上市招股说明书(申报稿)保荐人(主承销商)(注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层)招股说明书声明本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行股票类型:人民币普通股发行股数:2,433万股发行后总股本:9,:深圳证券交易所公司股东之朱明虬、首创投资、朱明芳、余欢、程晓文、吕双元、徐兴荣、边恒、盛为民、虞军、唐刚、陈静波、俞建华、王秀娟、颜骅承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人本次发行前管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺公司股东之吴红心、同德投资、陶凯、朱昌一承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。同时,担任公司董事、监事、高级管理人员的朱明虬、程晓文、吕双元、徐兴荣、余欢、唐刚、陈静波、王秀娟、李微、邱凌云承诺:在其任职期间内,磕曜玫墓煞莶怀苯踊蚣浣映钟泄竟煞?总数的25%;离任后半年内,不转让所直接或间接持有的公司股份。保荐人(主承销商)招股说明书签署日期国信证券股份有限公司2012年6月21日每股面值::预计发行日期:元年月日1-1-1招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-2招股说明书重大事项提示一、本次发行完成前滚存利润的分配安排2010年5月27日,公司2010年第二次临时股东大会决议:公司本次发行前形成的滚存利润由股票发行后的新老股东共享。截至2011年12月31日,公司未分配利润为20,,其中母公司未分配利润为12,。根据2012年2月11日公司2011年度股东大会决议向全体股东实施分配现金股利2,,截至本《招股说明书》签署日,上述分红事项已执行完毕。根据2011年12月20日公司2011年第一次临时股东大会决议,2012年至2014年度,公司在足额预留法定公积金以后,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的百分之十五。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。各期留存的未分配利润将用于满足公司发展的需求等。二、本次发行前股东所持股份的流通限制及自