文档介绍：反洗钱工作汇报反洗钱工作汇报篇一:反洗钱工作汇报关于反洗钱工作情况的汇报市分行:反洗钱工作一直是我行工作的重点,为有效防范和打击利用资金进行非法洗钱活动,我行在省分行的安排布署下,在我行开展了一系列反洗钱活动,现就综合业务部开展反洗钱活动汇报如下:一、客户身份识别情况通过培训,我行各网点营业人员对反洗钱有了一定的了解,充分认识到反洗钱活动对维护经济、金融安全和社会稳定等方面的重大意义。我行认真执行身份证核查制度,严格按照省分行的相关规定对开户、挂失、大额存取款、异地、账户信息变更等类业务,通过公安局的身份证核查系统核验客户的身份证件,对于系统中核验中提示无核查信息的,通过客户向户籍所在地公安机关核实、提供辅助证件或逐一利用身份证阅读器等设备进行验证,无误的为客户办理相关业务,人工核查不成功的向客户说明情况,拒绝为其办理相关业务。二、大额交易和可疑报告情况我行现在推行的为总行对总行的报送方式,但对于较可疑的交易,我行积极与相关部门沟通,并上报至人行的会计部门。2009年全年我行共上报1笔可疑交易,截至2010年3月31日,我行本年度未发现可疑交易。三、客户身份资料及交易记录保存情况我行严格按照人行的相关规保存客户的身份资料及交易记录,并装订保管。四、配合司法机关及涉嫌洗钱犯罪信息移送情况我行积极配配合司法机关做好反洗钱犯罪信息的查阅和移送工作,并按照相关要求办理相关资料的调阅手续。五、反洗钱宣传和业务培训情况我行十分重视从业人员的反洗钱培训和宣传工作。通过电子屏、板报、条幅、宣传单等形式开展宣传,并建立了以季度为周期的反洗钱宣传制度。同时,我行还利用市内举办大型活动之际开展业务及反洗钱业务宣传。我行2009年共开展了4次反洗钱培训,分别为1月13日组织的反洗钱基本知识的学****参加对象为网点营业人员;5月6日参加了省分行组织反洗钱电视电话专题培训,参加人员为行领导、反洗钱领导小组成员、部门负责人、反洗钱工作人员及网点反洗钱工作联络员,会后并参加了省分行组织的考试;6月10日组织了反洗钱一法四个令相关条款培训;12月29日组织了一次“警惕身边的洗钱陷阱,远离犯罪”反洗钱手册的学****参加人员为银行部分从业人员;2010年3月23日组织学****了《中国邮政储蓄银行关于印发客户洗钱等级评估管理办法》,并对从业人员进行了反洗钱基础知识的考试。1月13日组织的反洗钱基本知识的学****图片一)1月13日组织的反洗钱基本知识的学****图片二)12月29日组织了一次“警惕身边的洗钱陷阱,远离犯罪”反洗钱手册的学****反洗钱工作汇报篇二:反洗钱工作反洗钱工作总结反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,提高银行信誉,促进银行业务的快速健康发展的保证。一、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作我支行将反洗钱业务培训作为法律法规学****的一项重要内容,并纳入全员业务培训中,统一部署、落实,并继续针对不同岗位、不同业务,组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训,形成联动的反洗钱培训、宣传良好局面。学****中总结、研究、交流反洗钱工作情况、学****当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法,明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容,并将培训内容、操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流,全面提高、掌握反洗钱基础知识和基本技能,提高