文档介绍：董事会工作汇报篇一:董事会年度工作总结董事会年度工作总结各位董事:2004年度是本届董事会任期内的最后一个工作年度。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会工作条例》,以及国家有关法律、法规的规定,认真履行职责,积极贯彻调整业务结构、夯实实业基础的发展策略,率领公司全体员工克服了原材料价格大幅上涨、国家宏观政策调整等诸多不利因素,努力拼搏,迎难而上,经过一年的团结奋斗,公司的各项工作完成了预期目标,经营业绩有所回升。现将2004年度董事会工作报告如下:一、报告期内公司日常经营情况(一)主要经营成果数据:本报告期公司新签合同额114,403万元人民币(下同),比2003%;实现利润总额6,294万元,比2003%;净利润5,103万元,比2003%;%,%;元。(二)经营管理工作概况:1、经营工作概况:(1)dap项目正式复工,成套设备出口项目开发取得一定进展。孟加拉dap项目年内正式复工,我国政府有关部门同意将为该项目提供2亿元人民币优惠贷款的余额(亿元)延期使用,亿元出口卖方信贷改为中国政府优惠贷款,为该项目后续顺利执行创造了十分有利的条件。当前,亿元项目款,亿元的信贷转优贷工作也正在进行中。缅甸一亿元优惠贷款项目和向孟加拉铁路局提供钢轨项目执行完毕并移交;摩洛哥诊疗所项目合同于2004年5月份正式签定,合同额12,500万元人民币,中国进出口银行与摩洛哥财政部于12月份就该项目签订了中国政府优惠贷款协议,当前摩洛哥政府已批准该项目合同,公司正在进行项目实施前的准备工作;年内签定为北京世贸中环项目代理采购设备材料项目合同,当前执行顺利。(2)一般贸易进出口业务保持稳定发展本报告期,一般贸易业务面临了严峻的经营形势。公司上下齐心协力、努力开拓,使该项业务仍保持了规模和效益持续增长的较好业绩。公司全年完成对古巴贸易经营额约3,110万美元,其中向古巴出口纺织品及服装辅料业务较2003年明显扩大,完成经营额约1000万美元;此外,还完成向古巴出口乐器、机电、塑料制品等;公司努力克服货船滞港期过长以及运费上涨等困难,于今年2月完成了2万吨芸豆的发运工作。年内,完成为朝鲜采购城市供水设备材料项目的采购发运工作;向朝鲜出口零配件和为坦赞铁路提供零配件项目的合同签订、订货发运工作进展顺利;亿元人民币设备、零配件和材料项目,我公司现正与朝方进行技术协商和分批签约。向几内亚提供两辆转播车项目完成发货、技术服务工作并顺利移交;缅甸水轮机组等一般物资供应项目订货工作正在进行中;公司还完成了2003—2004年度1000吨可可豆的收购和发运工作及2004—2005年度690吨可可豆的收购工作。(3)实业项目经营和对外投资公司战略性实业投资业务取得历史性突破,业务结构调整初见成效。经过科学研究和充分论证,2004年成功完成对鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司的间接控股收购,当前进入整合期,该公司生产经营保持了平稳的发展势头。公司还积极尝试业务创新,通过参股青岛中成银储发展有限公司,间接参与银行不良资产处置进行资本运营,开发青岛房地产项目,创造新的业务增长点。多哥糖联面对多哥经济低迷、进口糖冲击和原材料价格上涨等不利形势,积极开拓思路,采取适时调整价格、增加汇兑收益、落实出口欧盟配额等有效措施,圆满完成了年度经营任务。中吉纸业受股权和管理权背离、流动资金严重不足等关键问题制约,经营存在一定困难,公司对近期吉局势变化予以密切关注,并积极探讨改变企业现状的方式。公司对境内现有对外投资项目加强管理,对重大影响公司,通过派出董事和监事及时了解、掌握被投资企业的经营管理情况,提出意见和建议,在企业的董事会、监事会、股东会上行使参与决策的权利。2、管理工作概况:本报告期内,公司在iso9000质量管理体系认证审核,完善企业信息化建设、推行全面预算管理体系、规范资金安排和使用、深化薪酬制度和人力资源管理等方面做了大量积极而又有意义的工作,公司管理平台又得到新的提升。二、董事会日常工作情况(一)董事会建设1、公司治理状况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和其它有关上市公司治理文件的要求规范运作,根据中国证监会新出台的有关文件精神,对照公司实际情况及时修订、完善公司的内部治理制度。报告期内,公司修订了《中成进出口股份有限公司章程》,对公司行为进行了规范;公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效,维护了投资者和公司利益;公司治理的实际情况与中国证监会规定的有关上市公司治理的规范性要求基本不存在差异。2、独立董事履行职责情况报告期内,公司共有独立董事三名,分别是财务和行业方面的专家。报告期内,公司独立董事勤勉尽责,在履行职责中能保持充分的独立性,关注公司运作的规范性,按时参加董事会和股东大会,不能亲自出席董事会会议,按规定委托其它独立董事