文档介绍：×××××公司内部控制评价矩阵主页面流程名称:GS01治理结构实体名称:××公司测试样本期间:××年××月-××年××<>当公司章程规定程序发生重大调整或变化时,公司按照规定程序对章程内容进行更新。<>公司根据章程有关规定制定三会一层议事规则,按照规定程序和权限进行审批。<>公司根据有关法律法规和章程的规定制定董事会专门委员会议事规则,按照规定程序和权限进行审批。(大)<>公司明确股东(大)会的有关规定和工作程序。<>公司股东的产生和履职资格应符合公司章程及股东(大)会等制度的有关规定。(大)<>公司股东的产生和履职资格应符合公司章程及股东(大)会等制度的有关规定。<>公司按照公司章程及股东(大)会议事规则有关规定履行股东(大)会职责。<>公司重大事项按照股东(大)会议事规则规定程序和权限进行决策、审批。<>公司明确董事会议事规则的有关规定和工作程序。<>公司董事的产生和履职资格应符合公司章程及董事会等制度的有关规定。<>公司按照公司章程及董事会管理制度有关规定履行董事会职责。<>公司重大事项按照董事会管理制度规定程序和权限进行决策、审批。<>公司独立董事的产生及职责履行应符合有关法律法规和公司制度规定的要求。(适用于上市公司)<>公司职工代表的选举及职责履行应符合有关法律法规和公司制度规定的要求。(适用于国有独资企业)<>公司明确董事会专门委员会议事规则的有关规定和工作程序。<>公司专门委员会委员的产生和履职资格应符合公司章程及专门委员会等制度的有关规定。<>公司按照公司章程及董事会专门委员会议事规则有关规定履行相应职责。<>公司重大事项按照董事会专门委员会管理制度规定程序和权限进行决策、审批。<>公司明确监事会议事规则的有关规定和工作程序。<>公司监事的产生和履职资格应符合公司章程及监事会等制度的有关规定。<>公司按照公司章程及监事会管理制度有关规定履行相应职责。<>公司按照公司章程及监事会管理制度有关规定履行相应职责。<>公司重大事项按照监事会管理制度规定程序和权限进行决策、审批。<>公司明确经营层管理制度的有关规定和工作程序。<>公司经营层成员的产生和履职资格应符合公司章程及监事会等制度的有关规定。<>公司按照公司章程及经营层管理制度有关规定履行相应职责。<>公司按照公司章程及经营层管理制度有关规定履行相应职责。<>公司制定三重一大管理制度,按照规定程序和权限进行审批。,公司应按照规定程序对章程内容进行更新。(大)(大)会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和经营层议事规则;。;、薪酬与考核委员会、预算委员会、审计委员会等;。(大)会应明确股东(大)会职责权限;(大)(大