文档介绍：海南正和实业集团股份有限公司2012年年度股东大会会议文件2013年6月25日中国·海口海南正和实业集团股份有限公司2012年年度股东大会文件目录一、会议议程;海南正和实业集团股份有限公司2012年年度股东大会会议文件1二、会议须知;三、2012年年度董事会工作报告;四、2012年年度监事会工作报告;五、2012年年度报告及摘要;六、2012年年度财务决算报告及利润分配预案的议案;七、2012年年度独立董事述职报告;八、关于修订《公司章程》的议案;九、关于修订《董事会议事规则》的议案;十、关于修订《监事会议事规则》的议案;十一、关于修订《募集资金管理办法》的议案;十二、关于制定《对外担保管理办法》的议案;十三、关于公司董事会换届选举的议案;(采用累积投票制)十四、关于公司监事会换届选举的议案;(采用累积投票制)十五、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案。十六、2012年年度股东大会表决票。附件一:董事会议事规则附件二:募集资金管理办法附件三:对外担保管理办法海南正和实业集团股份有限公司2012年年度股东大会会议文件2海南正和实业集团股份有限公司2012年年度股东大会会议议程主持人:林端董事长一、主持人宣布会议开始二、宣布会议须知三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况四、推选计票人和监票人五、审议《2012年年度董事会工作报告的议案》;六、审议《2012年年度监事会工作报告的议案》;七、审议《2012年年度报告及摘要的议案》;八、审议《2012年年度财务决算报告及利润分配预案的议案》;九、审议《2012年年度独立董事述职报告的议案》;十、审议《关于修订<公司章程>的议案》;十一、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;十二、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;十三、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;十四、审议《关于制定<对外担保管理办法>的议案》;十五、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;(采用累积投票制)十六、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;(采用累积投票制)十七、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。十八、会议表决十九、股东发言二十、公布会议表决结果二十一、福建君立律师事务所律师发表法律意见二十二、会议形成决议二十三、主持人宣布会议结束海南正和实业集团股份有限公司2012年年度股东大会会议文件3海南正和实业集团股份有限公司2012年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的要求,特制定本须知。一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作设计票人两名和监票人两名,经董事会提名,由律师、股东代表、监事或大会工作人员组成。二、公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。四、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。五、在股东大会召开过程中,股东临时要求发言须经大会主持人许可,才可发言。每位股东提问时间不得超过五分钟,超出本次会议审议事项范围的问题可不予回答。六、股东就有关问题提出的质询,公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。七、为提高大会议事效率,股东在审阅本次大会相关议案后,即可进行大会表决。八、参会的股东和股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权,每一股份享有一票表决权。九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使海南正和实业集团股份有限公司2012年年度股东大会会议文件4表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为废票。十、股东参加股东大会,应当认真履行其法律义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序海南正和实业集团股份有限公司2012年年度股东大会会议文件5海南正和实业集团股份有限公司2012年年度董事会工作报告董事长:林端各位股东及授权代表:我代表公司董事会,向股东大会做2012年年度董事会工作报告,报告具体内容如下:一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析1、总体经营情况2012 年房地产调控政策延续去年从紧态势,面对毫无松动迹象的房地产调控政策和竞争日益激烈的市场环境,公司董事会紧紧围绕年初制定的工作目标,坚持