文档介绍：重庆兴渝涂料股份有限公司公开转让说明书推荐主办券商:注册地址:苏州工业园区星阳街5号重庆兴渝涂料股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。重庆兴渝涂料股份有限公司公开转让说明书3重大事项提示本公司特别提醒投资者关注以下重大事项:一、公司治理的风险有限公司存续期间,公司的法人治理结构不够完善,内部控制尚有欠缺,存在未定期召开股东会、董事会或监事会,未制定专门的关联交易管理制度等不规范之处。股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短,各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。二、原材料价格波动风险公司是生产制造型企业,报告期内,生产产品的主要原材料占公司生产总成本的比重约为95%,占比较高。受国家政策、宏观经济等因素的影响,公司上游基础化学原料行业的产品价格波动较大,因而对公司的毛利率会产生较大影响。未来若公司主要原材料价格出现上涨趋势,将增加公司的原材料采购成本,进而影响公司的盈利能力。三、环保风险公司主营产品符合国家对环保型涂料的政策要求,但产品生产过程中会产生废水、固废等。公司注重环境保护,具有较为合理、完善的防护处理措施,随着国家和社会对环保意识的增强,环保要求的提升,未来可能面临更为严苛的环保政策和标准,环保标准的提高将加大公司在环保的投入,提高运营成本,可能对公司未来的盈利能力造成一定影响。四、消费市场增速放缓风险公司生产的涂料产品主要用于建筑装饰领域,下游终端消费市场主要为房地产行业,房地产行业是我国国民经济的重要组成部分。目前,国内总体经济虽仍保持7%以上的增长速度,但增速相较以往略有下浮,国内经济放缓导致我国基重庆兴渝涂料股份有限公司公开转让说明书4础经济体包括房地产、汽车、纺织等行业均受不同程度的影响,对涂料行业的拉动效应减弱,公司未来存在可能因下游消费市场增速减缓而导致产品市场需求减少的风险。五、,已于2013年办完土地权证(权证号:房地证2013字第04093号)相关手续,因与壁山县人民政府签订的项目投资合同中对上缴税金进行特别约定,子公司承诺连续三年累计税收达到30万元/亩,故土地证原件暂由重庆璧山工业管理管委会保管,目前子公司仅取得土地证复印件,待子公司连续三年累计上缴税金达到324万元后,再申请领回。截止2014年12月31日,子公司自建厂房主体已完工,工程整体验收及决算尚未完成。截止本公开转让说明书签署日,子公司尚未实际生产经营,且短期内无经营计划,对承诺的连续三年累计上缴税金达到324万元是否可以实现存在不确定性,因此,子公司土地使用权权属存在重大瑕疵,进而影响子公司后续厂房权证的办理。针对前述情形,公司实际控制人曹开碧、张万金、谢方奎出具了承诺,承诺若子公司若三年内累计上缴税金未达到324万元,由曹开碧、张万金、谢方奎三人补足缴纳金额,以取得土地证原件。虽然实际控制人已作出承诺,对未交税金予以承担,但仍可能会对公司生产经营造成一定影响。六、供应商集中的风险公司研发制造水性涂料类产品,上游主要原材料供应商为聚合物乳液、助剂及颜填料等化工企业,报告期内2013年、%%,占比较大且集中度相对较高。尽管公司上游市场竞争化程度较高,原材料供应相对充足,但不排除重大供应商在原材料质量、供应即时性等方面出现问题,或者他们的经营状况恶化,或者与公司的合作关系发生变化,从而影响公司的正常稳定经营。重庆兴渝涂料股份有限公司公开转让说明书5目录声明............................................................