文档介绍：福建洁利来智能厨卫股份有限公司Fujian GLLO Intelligent kitchen & Sanitary Ware Co., (反馈意见修订稿)推荐主办券商福建省福州市湖东路268号二零一五年六月声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。本公司的挂牌公开转让申请尚未得到全国股份转让系统公司的备案。本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力,投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。福建洁利来智能厨卫股份有限公司公开转让说明书福建洁利来智能厨卫股份有限公司2重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:(一)房地产行业政策调控风险智能卫生洁具行业的整体发展与房地产行业的发展具有较高的相关性。近年来,由于我国各地房地产价格涨幅较大,为了控制投机性房地产的需求,维护房地产市场的健康发展,保证大众购房者对商品房的刚性需求,中央及各地政府均出台了一系列抑制房地产市场价格过快增长的宏观调控政策,打击市场中房地产投机性需求。在近几轮宏观调控的影响下,我国房地产行业的发展速度从2008年开始逐步放缓。未来,若在宏观调控的压力下,房地产行业的发展进入持续放缓的疲软周期,智能卫生洁具行业将会受到一定的影响。公司存在因房地产行业调控导致业绩下滑的风险。(二)公司治理的风险有限公司阶段,公司法人治理结构较为简单,公司仅设一名执行董事和一名监事,股份公司成立后,公司建立健全了法人治理结构,并根据实际情况,制定了适应公司发展需要的《公司章程》及在关联交易、对外投资、对外担保等方面的内控制度。但鉴于股份公司成立时间短,上述各项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。此外,有限公司阶段公司存在与关联方占用资金的情况。在股份公司成立之前,为规范资金运用,保障公司资产安全,该等占用资金均已得到清偿,公司已不存在资金被关联方以借款、代偿债务或其他方式占用的情形。为规范公司资金的管理,公司股东已签署相关承诺,同时制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》等相关制度,对公司股东、实际控制人及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为做出制度性约束。(三)股权集中及实际控制人不当控制的风险公司目前仅存在2位自然人股东,,%,,%。鉴于公司股份集中且股东黄印章保持绝对控股地位,若其利用股权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制或影响,可能损害公司和其他少数权益股东利益,存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。福建洁利来智能厨卫股份有限公司公开转让说明书福建洁利来智能厨卫股份有限公司3(四)品牌、产品设计被仿冒的风险品牌知名度系消费者选购智能卫浴产品的重要影响因素。经过多年的技术积累及市场维护,公司先后获得“福建省著名商标”、“福州市知名商标”以及“福州市知识产权示范企业”等殊荣。“洁利来”、“GLLO”品牌在国内智能卫浴市场已享有较高的品牌知名和美誉度。由于市场中较多中小型卫生洁具制造企业在产品设计、品牌推广、技术研发及创新等方面的基础较为薄弱,模仿、抄袭成为部分中小型卫生洁具制造企业设计研发的主要手段。尽管公司积极采用多种防范措施来保护自主知识产权,但依旧存在无法及时获取所侵权信息。若未来公司产品被大量仿冒,将直接影响公司品牌形象及消费者对公司产品的购买意愿,进而对公司正常生产经营产生不利影响。(五)产品研发和技术创新风险公司自设立伊始就凭借自身强大的研发实力与自主创新的技术成果在智能卫浴行业形成较强的核心竞争优势。但随着国内外节能减排政策标准的不断提升,消费者及市场监管部门对卫生洁具产品的节水性能及产品质量管理的要求将越来越高。在此压力下,公司在产品研发、技术创新上必须紧随市场需求的变化趋势,若公司无法及时把握智能卫浴行业的发展趋势,同步加大新产品、新技术的研发力度,公司或将失去在行业内竞争优势,导致公司面临较大的市场竞争风险。(六)存货余额较大的风险2013年12月31日、2014年12月31日,公司存货余额分别为13,21