文档介绍：山东万斯达建筑科技股份有限公司Shandong OneStarConstructionTechnologyCo.,LTD公开转让说明书(申报稿)主办券商二零一五年四月声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。山东万斯达建筑科技股份有限公司公开转让说明书3重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项:一、建筑产业现代化市场处于培育期建筑产业现代化就是像搭积木一样盖房子,以高效率的装配化、集成化作业取代传统作业,以科技密集型的工业化生产方式取代劳动密集型的粗放式生产方式,利用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理等方法建造、使用和管理建筑,实现建筑节能、环保、全寿命周期价值最大化。建筑产业现代化是应现代建筑业发展潮流而生的绿色节能产业,也是一个增长潜力巨大的战略性新兴产业,加快建筑产业现代化发展是推进新型城镇化建设,推动建设业和房地产业转型升级的重要举措,得到了国家住建部和各地政府的重视与支持。如:2013 年1月1日国务院办公厅颁布了《绿色建筑行动方案》,“第(八)推动建筑工业化。要求“住房城乡建设等部门要加快建立促进建筑工业化的设计、施工、部品生产等环节的标准体系,推动结构件、部品、部件的标准化,丰富标新型建筑产业化装配式结构部品项目准件的种类,提高通用性和可置换性。推广适合工业化生产的预制装配式混凝土、钢结构等建筑体系,加快发展建设工程的预制和装配技术,提高建筑工业化技术集成水平。”尽管建筑产业现代化已成为行业认同的发展趋势,但我国的建筑产业现代化目前仍然处于初级阶段,市场尚处于培育期。二、挂牌同时定向增发并做市转让2015年4月17日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司在全国股份转让系统挂牌同时定向发行股票的议案》,,其中向做市商广发证券股份有限公司、,张树辉、魏新忠、,,机构投资者上海保能投资管理有限公司、济南同达企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。(详见“第五节定向增发”部分)公司特别提醒投资者注意下列风险:三、实际控制人控制不当的风险定向发行前,公司控股股东为张波,%,%,%股份。定向发行后,公司控股股东仍为张波,%,%,%股份。张波朱彤夫妇是公司的共同实际控制人,能够实际支配公司的经营决策,若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,则存在损害公司利益的风险。四、关联交易风险报告期内公司与关联方万斯达集团发生较多关联交易,其中包括自万斯达集团购买了价值约肆千万元的机器设备。报告期内公司关联交易均系市场行为,其价格与市场价格无明显差异,具体见“第四节七、关联方、关联方关系和重大关联交易情况”。报告期内关联交易行为发生在有限公司阶段,并未执行相应的程序,2015年4月2日公司第一届二次董事会决议对2013年度至2015年3月份的关联交易公允性和合法性进行了确认。五、客户集中及大项目依赖风险报告期内公司主要销售对象为西城集团、万科等大型集团或地产企业,前五名客户销售占比为总收入九成以上,客户相对集中;报告期内公司参与西城集团中小学项目、17#楼项目工程标的额分别为9,000万元、4,200万元,单个项目金额大、周期长。因大型项目通常资金占用较大,若项目运行过程因非正常因素中断导致不能如期完工结算,将对公司资金链造成一定影响。六、期末存在大额其他应收款的提示截至2014年12月31日,子公司工程建设公司借予济南华昱置业有限公司3,000万元资金周转款,按照9%收取资金占用费,系中小企业间互助行为。公司山东万斯达建筑科技股份有限公司公开转让说明书5目前处于市场发展期,资金需求量较大,若济南华昱置业有限公司不能按时偿还借款将会对本公司现金流造成一定影响。