文档介绍：厦门小羽佳家政股份有限公司厦门火炬高新区创业园轩业楼3031室公开转让说明书(反馈稿) 主办券商 2015年1月厦门小羽佳家政股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。厦门小羽佳家政股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、完全竞争的风险目前全国家政服务行业处在完全竞争的阶段,家政服务公司及人员良莠不齐,竞争相当激烈。绝大部分家政服务企业用工不规范,未与家政服务员签订劳动合同,未为其缴纳社会保险,未对其进行持续规范的培训等。在这种情况下, 像厦门小羽佳家政股份有限公司这种规范管理与规范经营的家政服务公司的营业成本显著高于未规范经营的其他家政服务企业,因此公司在市场竞争中处于价格的不利地位。应对措施:公司将继续以规范为基础,在规范的基础上稳定队伍,提高服务队伍的服务能力,提供有保障的、可信赖的家政服务,重点发展高端服务市场, 把握市场方向,争取更大的竞争优势。二、电商竞争风险经历了多年的发展,电子商务在中国逐步走向成熟,走向规范。目前,电子商务在服务业领域的发展尚在起步阶段,在家庭服务领域,国内较大的电商有“云家政”、“E家洁”和“阿姨来了”,目前都没有形成稳定的盈利模式和规模,但电子商务在需求大数据分析、交互界面、支付手段及信息及时传递方面拥有优势;从而对传统家政业务形成竞争,甚至替代的风险。应对措施:公司将继续提高传统家政的服务能力,形成核心竞争力,同时, 公司设立了小羽佳商务,开发建设家政服务O2O平台,将传统业务与互联网结合,形成具有新竞争能力的业务模式。三、税收优惠到期的风险根据财政部和国家税务总局2011年9月28日颁布的《关于员工制家政服务免征营业税的通知》,自2011年10月1日至2014年9月30日,对家政服务企业由员工制家政服务员提供的家政服务取得的收入免征营业税。上述免征营业税的优惠政策于2014年9月30日到期,目前尚无新的相关后续优惠政策出台。上厦门小羽佳家政股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 述税收优惠的到期将对公司2014年9月之后的利润造成不利影响。 2012年、2013年和2014年1-7月, 万元、。应对措施:一方面公司将通过行业协会与相关税务监管部门积极沟通,另一方面公司将提高服务质量,创新服务品种,以更优质更可靠的服务获取更高的服务价格。四、公司治理风险公司于2014年8月19日召开创立大会,并于2014年9月24日取得股份公司营业执照,整体变更设立为股份公司。股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构,制定了适合股份公司的内部控制体系,但由于股份公司成立的时间较短,公司治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中不断的完善。公司管理层的管理意识、治理水平也要适应股份公司治理形式的变化而不断改进。存在公司未来在经营中因公司治理与实际发展需要脱节而影响公司持续、稳定和健康发展的风险。应对措施:公司将继续完善法人治理结构,在条件成熟时引进独立董事,健全相关监督机制,减少个人决策的失误风险。五、实际控制人不当控制的风险目前公司实际控制人翟焰控制公司90%的股权,对公司拥有很强的控制能力。作为公司的实际控制人,翟焰对公司经营决策可施予重大影响,若对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。因此,公司存在实际控制人不当控制的风险。应对措施:公司将在适当时候引进战略投资者,引进更多外部董事,健全法人治理结构,完善法人治理机制,以防范实际控制人的不当控制。五、影响公司经营目标实现的重大事项(一)政策环境的滞后性公司鼓励家政服务行业的发展,但由于行业发展处于比较快速阶段,国家的发展配套政策存在一定的滞后,特别是相关优惠配套政策较少。2014年对于家厦门小羽佳家政股份有限公司公开转让说明书 1-1-4 政服务行业的营业税免税优惠政策于2014年9月到期,目前尚未后续优惠政策明确。类似这些家政行业政策的不确定性,可能影响公司经营目标的实现。(二)其他地区的发展政策公司在家庭服务行业经