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江铃汽车股份有限公司收购报告书.pdf

文档介绍

文档介绍:江铃汽车股份有限公司
收购报告书



上市公司名称: 江铃汽车股份有限公司
股票上市地点: 深圳证券交易所
股票简称: 江铃汽车江铃
股票代码:

收购人名称: 江西江铃控股有限公司
住所: 南昌市迎宾中大道号
通讯地址: 南昌市迎宾中大道号
联系电话:

签署日期: 年月日
江铃汽车股份有限公司收购报告书(全文)
收购人董事会及全体董事保证收购报告书内容真实、准确、完整,
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
收购人声明
(一)本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、
法规及部门规章的有关规定编写。
(二)依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》
的规定,本报告书已全面披露了收购人(包括股份持有人、股份控制人
以及一致行动人)所持有、控制的江铃汽车股份有限公司(以下简称“江
铃汽车”)的股份。
截止本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没
有通过任何其他方式持有、控制江铃汽车的股份。
(三)收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违
反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
(四)本次收购需要获得如下政府批准:、国家国有资产监督管
理部门对于本次收购行为的批准;、外经贸主管部门对本次收购所涉
及江铃汽车投资者变更的批复;
(五)、本收购已获中国证券监督管理委员会对本报告书审核无异
议以及同意豁免收购方全面要约收购江铃汽车的全部股份。
(六)本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。收购方没有委
托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出
任何解释或者说明。
- I -
江铃汽车股份有限公司收购报告书(全文)

目录

第一节释义
第二节收购人介绍
第三节收购人持股情况
第四节前六个月内买卖挂牌交易股份的情况
第五节与上市公司之间的重大交易
第六节资金来源
第七节后续计划
第八节对上市公司的影响分析
第九节收购人的财务资料
第十节其他重大事项
第十一节备查文件



-II-
江铃汽车股份有限公司收购报告书(全文)
第一节释义

本收购报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:
、中国证监会指中国证券监督管理委员会
、国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会
、深交所指深圳证券交易所
、江铃控股、本公司、指江西江铃控股有限公司
收购人
、兵装集团指中国兵器装备集团公司
、长安集团指长安汽车(集团)有限责任公司
、长安汽车指重庆长安汽车股份有限公司
、江铃集团指江铃汽车集团公司
、江铃汽车、上市公司指江铃汽车股份有限公司
、本次增资指长安汽车、江铃集团本次对江铃控股进
行增资的行为
、本次收购指由于江铃集团以其所持有的江铃汽车
万股作为部分出资全部投入
江铃控股而使江铃汽车第一大股东发生
变化所引发的收购行为
、本协议指《重庆长安汽车股份有限公司和江铃汽
车集团公司关于江西江铃控股有限公司
增资认购协议》
、各方指《重庆长安汽车股份有限公司和江铃汽
车集团公司关于江西江铃控股有限公司
-1-
江铃汽车股份有限公司收购报告书(全文)
增资认购协议》签署方的合称
、元指人民币元
-2-
江铃汽车股份有限公司收购报告书(全文)
第二节收购人介绍

一、收购人基本情况
收购人名称: 江西江铃控股有限公司
注册地: 南昌市迎宾中大道号
注册资本: 壹亿元
营业执照号:
组织机构代码证:
企业类型: 有限责任公司
经营范围: 实业投资、自营和代理各类商品和技术的进出口;
物业管理;家庭日用品、机械电子设备、工艺美术
品、农副产品的销售、企业管理咨询(以上项目国
家有专项规定的除外)
经营期限: 年月日至年月日
股东名称: 长安汽车江铃集团
通讯地址: 重庆市江北区建新东路南昌市迎宾北大道号

联系人: 黎军吴事华、张
联系电话:
传真
-3-
江铃汽车股份有限公司收购报告书(全文)
二、收购人的设立、产权及控制关系
(一).收购人的设立及本次增资
江铃控股是根据长安汽车和江铃集团于年月日签署的
《关于设立江西江铃控股有限公