文档介绍：证券券简称:国电南瑞证券券代码:600406 公告告编号:临2009-15
国电南瑞科技股份有限公司
第三届董事会第二十二二二次会议决议公告二次会议决议公告
暨召开 2009 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及其董事保证本公告告所载资料不存在任何虚假记载、、、误导性、误导性
陈述或者重大遗漏,,,并对其内容的真实性,并对其内容的真实性、、、准确性和和完整性负个别及连带责任、准确性和和完整性负个别及连带责任。。。
经国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2009 年 8 月
27 日以会议通知召集,公司第三届董事会第二十二次会议于 2009 年 9 月 2 日以
通讯表决的方式召开,应到到董事 11 名,实到到董事 11 名,6 名监事和和总经理、副副
总经理等高级管理人员员列席了本次会议,会议由肖世杰董事长主持,会议符合《公
司法》和和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经会前前充分沟通,会议形成
如下决议:
一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司向商业银行申请
综合授信额度的议案。
同意公司以信用方式向招商银行南京分行申请金额为人民币叁亿伍仟万元
的综合授信额度(含原有贰亿元授信额度),授信期限一年。主要用于商业汇票
承兑、保函、票据贴现、流动动资金短期贷款等事项。
二、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司部分独立董事变
更的预案。
因任期届满,徐从才先生、文晓明先生、吴吴明礼先生不再担任公司第三届董
事会独立董事职务务。董事会提名马龙龙先生、车捷先生、胡晓明先生(简历见附
件一、二、三)为公司第三届董事会独立董事候选人,其中胡晓明先生为会计专
业独立董事侯选人。
董事会对徐从才先生、文晓明先生、吴吴明礼先生担任独立董事期间为公司的
发展所做出的贡献表示衷心感谢。
独立董事对公司部分独立董事变更发表独立意见如下:
1、独立董事变更、提名的程序合法有效,符合《公司法》、《关于在上市公
司建立独立董事制制度的指导意见》等法规的要求和和《公司章程》的有关规定;
2、独立董事候选人诚实信用,勤勤勉勉务务实,具有较高的专业理论知识、丰富
的实际工作经验,符合有关法规关于独立性的要求,能够胜任独立董事职务务。
三、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过召开 2009 年第二次
临时股东大会的议案,定于 2009 年 9 月 18 日在南京市紫金山庄召开 2009 年第
二次临时股东大会。
附件一:独立董事候选人马龙龙先生简历
附件二:独立董事候选人车捷先生简历
附件三:独立董事候选人胡晓明先生简历
附件四:2009 年第二次临时股东大会会议通知
附件五:股东大会授权委托书
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国电南瑞科技股份有限公司董事会
2009 年 9 月 2 日
附件一:::
马龙龙先生,男,57 岁,经济学博士,教授、博士生导师。历任中国人民
大学贸易经济教研室主任、贸易经济系主任等职,现任中国人民大学学科责任教
授、博士生导师,中国产业经济学国家级重点学科学术带头人,首都经贸大学、
浙江工商大学兼职教授,中国人民大学流通研究中心主任。马先生是国内经济学
的知名专家,近年来在《管理世界》、《财贸经济》等国内外权威杂志上发表了
60 余篇中英文学术论文,出版了《期货市场运作》等 16 部专著、译著和和教材,
主持了 21 项省部级以上科研项目,连续 4 年主持发布了《中国消费品品市场监测
与分析报告告》。马先生是中国高校贸易经济教学研究会副副会长、中国教育部考试
中心中英合作自学考试专家组成员员、北北京市考试院自学考试专业委员员以及《商贸
经济》(月刊)杂志社主编、首都改革与发展研究会常务务理事。
附件二二二:二:::
车捷先生,男,45 岁,法学学士,南京大学工商管理硕士。历任江苏省司
法厅主任科员员、江苏经济律师事务务所主任等职,现任江苏金英杰律师事务务所主任、
合伙人。车先生具有扎实的法学理论功功底和和丰富的执业经验,曾担任多家大型国
有企业、公司、金融机构及外资企业法律顾问,擅长金融、证券券、房地产、涉外、
公司及知识产权等方面的法律业务务。车先生是中华全国律师协会信息网络与高新
技术委员员会委员员,江苏省律师协会省直属分会副副会长、南京及苏州仲裁委员员会仲
裁员员,2008 年 10 月被评选为 2005-2007 年度全国优秀律师称号。2001 年通过中
国证监会、清华大学经济管理学院举办办的上市公司独立董事培训班并获培训证
书。