文档介绍：股票代码:600410 股票简称:华胜天成编号:临 2010-015
北京华胜天成科技股份有限公司
2010 年第五次临时董事会决议暨召开 2020201020 101010年年年第三次临时年第三次临时股东大会通知的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚怼假
记载、误导性陈述或者重大遗惔漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)2010 年第五次临时董事
会会议通知于 2010 年 6 月 18 日以书面形式发出,于2010 年 6 月 28 日在公司会
议室召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司 3 名监事、部分高管列席会议,
符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规
定。
本次会议由董事长胡联奎主持,依法进行了如下议程:
一、《关于公司董事会换届的议案》
公司第三届董事会已届满到期,经公司第三届董事会提名,第四届董事会候
选人名单如下:
董事候选人:
郭先臣、隋雪青、胡联奎、王维航、刘建柱、刘燕京、荆涛获提名为第四届
董事会董事候选人;
董事候选人-郭先臣
男,1967 年生人,中国国籍,高级工程师,获北京理工大学计算机网络与
分布式处理硕士学位,北京理工大学计算机应用技术在读博士研究生。曾任中国
软件与技术服务股份有限公司副董事长、总经理,中国电子产业工程公司副总经
理。现任信息产业部电子第六研究所所长、北京华胜计算机有限公司董事长。
董事候选人-隋雪青
男,1964 年生人,研究员级高工,现任中国科学院计算技术研究所副所长。
1990 年在国家智能计算机研究开发中心工作,参加曙光 1 号的应用开发,1995
年进入曙光信息产业有限公司,从事国产曙光服务器的产业化推广工作。2001
年调回计算所工作,历任技术发展处处长、所长助理,主要从事技术转移工作。
先后以成立合资企业、建立孵化器进行技术入资,以成立计算所分部进行技术辐
射,以技术拆分专利许可进行技术转让等多种方式进行技术转移与辐射。
董事候选人-胡联奎
男,1950 年生人,中国国籍,经济师,获清华大学管理工程专业硕士学位。
曾任公司第一、二届董事会董事长。现任本公司第三届董事会董事长、北京华胜
鸣天科技有限公司董事长。胡联奎先生持有公司 32,250,778 股,占公司股本总额
的 % 。
董事候选人-王维航
男,1966 年生人,中国国籍,获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕
士学位,清华大学经济管理学院 EMBA 。曾任公司总经理、第一届董事会副董
事长兼总经理。第二届董事会副董事长兼总裁。现任本公司第三届董事会副董事
长兼总裁。王维航先生持有公司 61 ,276 ,479 股,占本公司股本总额的 % 。
董事候选人-刘建柱
男,1958 年生人,中国国籍,高级工程师,获南开大学计算数学专业理学
学士学位。曾任公司副总经理、第一届董事会董事兼副总经理。第二届董事会董
事兼副总裁。现任本公司第三届董事会董事兼高级副总裁。刘建柱先生持有公司
50,530,615 股,占本公司股本总额的 % 。
董事候选人-刘燕京
女,1962 年生人,中国国籍,获北京工业大学应用数学系计算数学专业学
士学位。曾任公司副总经理、公司第一届董事会董事兼副总经理,第二届董事会
执行董事。现任本公司第三届董事会执行董事。刘燕京女士持有公司 39,674,447
股,占本公司股本总额的 % 。
董事候选人-荆涛
男,1963 年生人,中国国籍,中国注册会计师,获中国人民大学商业企业
管理专业硕士学位,中欧国际工商管理学院 EMBA 。曾任公司财务总监,组织
并负责建立了公司的邓白氏客户信用管理体系。是公司成功上市的主要参与者。
现正参加美国注册金融分析师协会的 CFA 三级学习项目。荆涛先生持有公司
7,997,000 股,占本公司股本总额的 %。
杜链、仝允桓、陈涛涛获提名为第四届董事会独立董事候选人;
独立董事候选人-杜链
男,1943 年生人,高级工程师,现任中国信息协会副会长,国务院信息化
专家咨询委员会第一、二、三、四届委员,亚洲 PKI 论坛理事,中,信息安全专业委员会理事长。1967 年毕业于北京航空学院航空仪表自
动化专业,在航空工业部工作期间,多次承担大型系统工程项目,曾先后在“舰
载航测直升机”时统系统设计中获国家科技成果一等奖,在“三自由度低速伺服
转台”的设计中获北京市科技进步奖;1981——1983 年在美国明